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这些房子属于洗钱组织老大 不能买!

发布时间: 2019-2-14 10:44| 查看: 3210| 评论: 0|来自: 蒙城华人网

本周一加拿大皇家骑警破获大型国际洗钱组织,两名头目被捕,其中51岁的Laval男子Mohamad Jaber被爆在一年内用现金购买了4套公寓。


Jaber指控逃税,黑帮,阴谋和洗钱的罪名。

加拿大税务局刑事调查主任Stéphane Bonin称,该组织另一个头目来自安省的Nader Gramian-Nik在多伦多附近拥有一栋价值$700万元的城堡,在2013年至2017年有数百万元收入没有报税。

目前Jaber的六套房屋已经被税务局扣押。

根据蒙特利尔日报获得法庭文件显示,这些房屋包括在2015年用现金购买的四套公寓,分别在蒙特利尔,Laval和Mont-Tremblant,以及在2017年购买的一栋独立屋和公寓。

目前这些房产的总价值超过$300万元。

2015年5月,Jaber在Laval市Jean-Béraud街上购买了一套价值$110万元的公寓,7个月后他又在附近以$74万的价格购买了另一套公寓。

当年,他还在蒙特利尔Côte-Saint-Paul区和Mont-Tremblant购买了两套公寓,价格分别为$ 411,900 和$215,000。

此外,他还在Laval市的Fafard街上拥有一栋独立屋,他的助手也是该组织的2号人物Kamel Ghaddar居住,后者也在本案中被控。

如果Jaber无法支付欠税金额,皇家骑警要求法院没收这些财产。

目前这些房产被禁止出售。

六套房产的地址为:
  • 1050 Drummond, Montréal ( 2017年购入,购入价格:$404,597)
  • 5077 Paré, Montréal ( 2015年购入,购入价格:$471,181)
  • 3635 Jean-Béraud, Laval (2015年购入,购入价格:$1,160,000 )
  • 3635 Jean-Béraud, Laval (2015年购入,购入价格:$740,000 )
  • 2879 chemin du Village, Mont-Tremblant (2015年购入,购入价格:$215,000 )
  • 4330 Fafard, Laval (2004年购入,购入价格:$180,000 )
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