本周一加拿大皇家骑警破获大型国际洗钱组织,两名头目被捕,其中51岁的Laval男子Mohamad Jaber被爆在一年内用现金购买了4套公寓。 Jaber指控逃税,黑帮,阴谋和洗钱的罪名。 加拿大税务局刑事调查主任Stéphane Bonin称,该组织另一个头目来自安省的Nader Gramian-Nik在多伦多附近拥有一栋价值$700万元的城堡,在2013年至2017年有数百万元收入没有报税。 目前Jaber的六套房屋已经被税务局扣押。 根据蒙特利尔日报获得法庭文件显示,这些房屋包括在2015年用现金购买的四套公寓,分别在蒙特利尔,Laval和Mont-Tremblant,以及在2017年购买的一栋独立屋和公寓。 目前这些房产的总价值超过$300万元。 2015年5月,Jaber在Laval市Jean-Béraud街上购买了一套价值$110万元的公寓,7个月后他又在附近以$74万的价格购买了另一套公寓。 当年,他还在蒙特利尔Côte-Saint-Paul区和Mont-Tremblant购买了两套公寓,价格分别为$ 411,900 和$215,000。 此外,他还在Laval市的Fafard街上拥有一栋独立屋,他的助手也是该组织的2号人物Kamel Ghaddar居住,后者也在本案中被控。 如果Jaber无法支付欠税金额,皇家骑警要求法院没收这些财产。 目前这些房产被禁止出售。 六套房产的地址为:
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