租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

美国务院:加拿大执法不力 已成洗钱天堂

发布时间: 2019-4-2 13:37| 查看: 1735| 评论: 0|来自: 加国无忧


美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出,加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。


在这份2019年3月完成的报告中,加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出,在BC省,来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。

此外,在加拿大,还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利,还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。

同时,加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规,加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间,加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。

报告指出,加拿大虽然有强大的检测洗钱系统,但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外,加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。

Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据,这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据,那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。

加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年,有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为,随着中国与加拿大两国的外交关系恶化,芬太尼问题正在变得更加严重。

美国国务院的报告中,并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。

在上个星期三,BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面,并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。

联邦政府计划推出新的反洗钱法规,并将针对赌场、地产等行业着重打击,并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。

计划中,联邦政府将会在五年内投资两亿元,以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。
标签: 洗钱

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
联邦自由党党领印裔候选人因外国干预疑云被踢出局
联邦自由党党领印裔候选人因外国干预疑云被踢出局
消息人士透露,加拿大自由党委员会以违反竞选规则为由,已一致投票决定取消联邦自由党
加拿大今年报税季应了解的重要日期一览!
加拿大今年报税季应了解的重要日期一览!
报税季节即将到来,以下是今年报税季应注意的的重要和截止日期。加拿大税务局(CRA)
数百名加拿大人在墨西哥全包度假村生病
数百名加拿大人在墨西哥全包度假村生病
据CBC报道,最近前往墨西哥旅行的加拿大人纷纷呼吁当地政府进行调查,因为在他们下榻
13款电动车魁省冬季充电测试排名 特斯拉遥遥领先
13款电动车魁省冬季充电测试排名 特斯拉遥遥领先
寒冷天气会对电动车的性能产生影响,不仅缩短续航里程,还会降低快速充电(三级充电,
蒙特利尔2未成年地铁随机攻击被捕
蒙特利尔2未成年地铁随机攻击被捕
蒙特利尔警方(SPVM)表示,周四晚间,两名未成年人因涉嫌在地铁内袭击无家可归者而被
本周末蒙特利尔有降雪
本周末蒙特利尔有降雪
蒙特利尔本周末可能会迎来更多降雪。今天周六白天主要为晴天,但可能会逐渐转为零星小
马斯克宣布Grok 3免费,用户却气晕了
马斯克宣布Grok 3免费,用户却气晕了
刚刚发布48小时,Grok 3的第一批“受害人”就出现了。有用户才花40美元订阅了X的Premi
西班牙高等法院判决 足协主席强吻女球员性侵罪成
西班牙高等法院判决 足协主席强吻女球员性侵罪成
西班牙全国高等法院20日裁定,西班牙足协前主席路易斯·鲁维亚莱斯因在女足世界杯颁奖
他们终于喊出了“国王万岁” 当美国白宫开始朝鲜化
他们终于喊出了“国王万岁” 当美国白宫开始朝鲜化
“在美国,法律就是国王。因为在专制政府中,国王就是法律,所以在自由国家中,法律也
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2025-2-22 13:52 , Processed in 0.138521 second(s), 23 queries .