|
家中遭搜出大量现金的事不是中国贪官的专利，卑诗省列治文的华裔屋主家中就曾经被 警察一次搜出逾400万加元的现金。警方在另外几间房屋内查获逾800万加元的现金。
据温哥华太阳报报道，法庭文件显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋内搜出逾400万加元的现金。 该屋有四卧室五浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)在2013年以180万元买入，2015年10月26日即警方突袭搜索该房屋后的11天就以193万脱手卖房。
报道说，2016年春，温哥华警方逮捕3名张姓华人，并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出660,970现金。警方虽掌握3人贩卖毒洗钱证据，但未对3人提出指控，法官最后判决所有没收现金充公。 《环球邮报》调查发现，毒贩通用洗钱途径是地下高利贷按揭贷款或短期贷款，通过这种方式，毒资既能顺利洗白，而且非常安全。 这类地下高利贷不受规管，也无正规营业牌照，通常是现金放贷，资金来源都是毒资或赃款，利息高达39.6%，有些甚至高达120%。法庭文件显示，上述3名张姓华人放款利率是政府规定最高利率的2倍。 法庭文件调查显示，温哥华地产市场中，近年17名地下放贷个人放贷金额加利息总计4,700万，其中仅张姓华人放贷金额至少总计2,070万，这金额只是法庭文件中有记录的部分，只占整个高利贷市场的一个零头而已。 张姓华人3人有一名中国客户做地产开发，从张氏3人手中借巨款在温哥华买数处豪宅。此后嗜赌成性无法还款便溜之大吉，名下豪宅被银行拍卖，其中一处豪宅去年以870万拍卖，法官将其中218万拍卖款判给张氏3人。 Paul King Pao Jin 和Xiaoqi Wei也是借高利贷给华人，然后用同样伎俩向法庭提出借款人房屋建筑、装修或按揭置留或抵押权。他们提出的所有索赔案件中，三分之一借贷人要么不出庭，要么庭外和解，结果是这对夫妇无一例外都从中捞到钱，有些还是法庭裁决。 当然也有当事人出庭还击的，多数都是些拥有部分产权的家庭主妇，声称钱是丈夫借的，她们不知道。 |
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2024-11-21 17:36 , Processed in 0.135787 second(s), 23 queries .
