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一华裔夫妻大笔现金和诉讼揭开疑似洗钱内幕

发布时间: 2019-6-13 06:51| 查看: 2108| 评论: 1|来自: 星岛日报

洗钱的问题有多严重?根据《麦克琳》杂志(Maclean's Magazine)的调查报道,一对来自中国的移民带着大笔资金登陆加拿大,却因为一场官司而牵扯出疑似洗钱的内幕。报道中引述专家说法称,多伦多和温哥华虽然是洗钱最大中心,一些华人透过房地产和赌博管道进行洗钱活动,但这不是地区性问题,是全加拿大都有的问题。


《麦克琳》杂志(Maclean's Magazine)提到一个2017年在安省高等法院曝光的案例。主角是Peter Zhang和妻子Judy Wang,2010年通过投资移民计画登陆加拿大,至少带了600万元财富定居在多伦多北部郊区,此后展开了一个扭曲的、疑似洗钱的故事情节。

2011年初,这对夫妇以125万元在安省列治文山购买了他们的第一套住宅,六房五卫,现金付清。然而,到2月份,张和王已经分居,2013年并在法庭上声称他们离婚。安省高等法院2017年11月就诉讼中的程序问题作出裁决,称离婚是「可疑的」。(在一封律师发的电子邮件中,王现在说他们是2018年6月离婚的。)无论如何,张和王两人继续通过合资公司Yi Hao Investments一起购买和开发三个列治文山和附近的Thornhill物业,主要是现金交易。王女士于2017年在旺市购买了个人第四套房产。事实上,她和张两人已购买价值5套930万元的房产。

除了房地产之外,张和王的财富涉及到赌博活动。在接下来的几年里,王证实,她通过出售物业转移了600万元给张。(法官Paul Perell在其决定中指出,除了房地产投资外,王和张在加拿大都没有任何就业或商业行为。)同时,他们两人与丁姓房地产经纪人(Yan-Ling Ding)和律师Rahul Kesarwani进行了一系列抵押贷款交易,为张的赌博筹集现金。法官发现,有一段时间,张某对Yi Hao的所有权转移给了丁以隐瞒张的身份,因此他可以从加拿大帝国商业银行(CIBC)获得90万元的抵押贷款,而Kesarwani从他自己的公司安排了15万高额利息的私人抵押贷款给张。《麦克琳》记者向张、王、丁和Kesarwani联系,但本人或律师都没有发表评论。

2017年,王控告包括丁和Kesarwani疏忽和违反信托职责等罪名,这些指控均未在法庭上得到证实。然而,Perell法官随后在法庭文件上提到「丁进行了可疑的交易」,「Kesarwani的行为是有问题的」王和张的证词则是「自私的,令人难以置信,不一致,不合逻辑,与文件不一致」。

Perell法官也提出了一些问题,包括:这些大笔资金来自哪里?如何转移到加拿大?王在她的证词中拒绝回答这些问题。在被告证词中则提到:「张先生是一名洗钱罪犯,他设法将自己的财富从中国带到加拿大。」

《麦克琳》报道提到,讽刺的是,如果不是因为王女士提起诉讼,不会让这些见不得人、奇怪的故事细节陆续曝光。

过去几个月时间中,加拿大人逐渐了解到洗钱模式惊人的内幕,房地产市场的暴涨都和黑钱脱离不了关系。

上个月卑诗省洗钱独立调查委员会公布两份报告称,2018年有74亿元在卑诗省被「洗白」,其中有50多亿元进入了房地产市场,助长了房价飙升。报告指出许多法律漏洞,例如银行以外的贷款者不用接受反洗钱机构的检查。

(房地产成为洗钱的管道。)

西门菲沙大学教授马洛尼(Maureen Maloney)领导另一个专家小组研究洗钱问题,他说,实际数字比卑诗省的报告还要多,估计去年加拿大共有467亿元涉及洗钱活动,虽然说大温哥华市场是洗钱活动的聚集地之一,但「这不是卑诗省独有问题,是全加拿大的问题。」若用重力模型计算人均GDP和犯罪数据,安省和亚省的洗钱活动率更高。

亚省司法厅长史瓦斯哲(Doug Schweitzer)不愿承认该省洗钱规模之大,但强调「将继续与执法合作伙伴共同努力,以保护守法的亚省居民。」

安省承认洗钱是一大问题,财政厅长费达利(Vic Fedeli)说:「安省不会容忍犯罪活动,将认真对待此问题。」
标签: 华人 洗钱
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最新评论

引用 rabits 2019-6-13 09:21
这个需要和中国政府合作调查,洗钱的意思首先你的钱来源是非法才叫洗钱,如果你的钱是在中国卖房子所得属于你合法财产那就不是洗钱,如果你移民加拿大没有申报国内资产并且每年收租金获益那你涉及偷税漏税法院要判应该也不是判洗钱。尤其是大笔的资金进入应该要求被告出示资金来源证明这很可能需要中国政府配合。此案关键是被告拒绝提供资金来源这个问题就大了,国内移民过来的同胞要记住卖房也好父母赠与也好大量资金必须先开证明。

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