史上最大洗钱案！华裔男子4000多万家产全被充公

最近几年，加拿大政府一直在严查洗钱案。其中银通公司(Silver International)洗钱案轰动华人圈，也被称为卑诗省史上最大的洗钱案。

而最近，涉案华裔男子4000多万家产又全被充公。

2015年，警方在名为“E-Pirate”的洗钱调查行动中搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加币，除搜出800多万加币现金外，还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中，这800多万加币中的400多万加币是在一幢豪华公寓里搜出的，可以称得上是现实版“人民的名义”。

这个豪宅属于保罗金(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)。平时，他们就生活在这个豪宅里，钱被锁在一个枪支保险柜里，大部分都20元的面额。

他们在加拿大共有20处房产，价值超过4300万。2013年，这对夫妻以180万加元买入列治文Crook Crescent的一栋独立屋，这个独立屋4间卧室5个洗手间，装修高档，配备了大理石地板和家庭影院等。

2015年10月26日，也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天，魏晓琪立即卖房脱手，以193万加元的超低价卖出。

有报道称，银通涉嫌与毒贩、赌徒做交易，每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币)，甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。

保罗金虽然使用国际银行洗钱，但是从不以自己的名义存放财产，而是以配偶和亲属的名义使用Fairbrook Crescent房子通过购买或支付押金来洗钱。

比如，他的侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia)拥有里士满Jones Road的公寓一套，价值764000;西温哥华切尔西法院的六居室一套，价值324万;以及萨里一家634000美元的公寓一套。

金保罗的父亲贾功平(Gong PingJia)在里士满的Cambie路拥有56.3万的公寓，于2014年出售。

2016年2月，金宝京因涉嫌洗钱、开设非法赌场被警方逮捕，但未遭到起诉。

卑诗省民事财产没收办公室已向法庭申诉，要求充公男子保罗金、其妻子魏晓琪、其侄女贾媛媛和其他数人的486万加元(约为2539元人民币)现金，一套位于列治文Jones街、价值76.4万加元(约为399万元人民币)的贷款公寓，一辆2011年的保时捷911跑车，价值4.5万加元(约为25.5万元人民币)的赌注筹码，以及电脑、手机、珠宝、赌博器材等其他物品。

近期，卑诗省民事财产没收办公室又将一幢价值324万(约为1692元人民币)、位于西温的6卧室独立屋纳入了充公财产之列。受到充公要求的两套房产均位于贾媛媛的名下。但办公室认为，男子保罗金才是两套房产的实际所有人。