租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

史上最大洗钱案!华裔男子4000多万家产全被充公

发布时间: 2019-8-2 10:27| 查看: 2526| 评论: 1|来自: 约克论坛

最近几年,加拿大政府一直在严查洗钱案。其中银通公司(Silver International)洗钱案轰动华人圈,也被称为卑诗省史上最大的洗钱案。

而最近,涉案华裔男子4000多万家产又全被充公。

2015年,警方在名为“E-Pirate”的洗钱调查行动中搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加币,除搜出800多万加币现金外,还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中,这800多万加币中的400多万加币是在一幢豪华公寓里搜出的,可以称得上是现实版“人民的名义”。

这个豪宅属于保罗金(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)。平时,他们就生活在这个豪宅里,钱被锁在一个枪支保险柜里,大部分都20元的面额。

他们在加拿大共有20处房产,价值超过4300万。2013年,这对夫妻以180万加元买入列治文Crook Crescent的一栋独立屋,这个独立屋4间卧室5个洗手间,装修高档,配备了大理石地板和家庭影院等。

2015年10月26日,也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天,魏晓琪立即卖房脱手,以193万加元的超低价卖出。

有报道称,银通涉嫌与毒贩、赌徒做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币),甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。

保罗金虽然使用国际银行洗钱,但是从不以自己的名义存放财产,而是以配偶和亲属的名义使用Fairbrook Crescent房子通过购买或支付押金来洗钱。

比如,他的侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia)拥有里士满Jones Road的公寓一套,价值764000;西温哥华切尔西法院的六居室一套,价值324万;以及萨里一家634000美元的公寓一套。

金保罗的父亲贾功平(Gong PingJia)在里士满的Cambie路拥有56.3万的公寓,于2014年出售。

2016年2月,金宝京因涉嫌洗钱、开设非法赌场被警方逮捕,但未遭到起诉。

卑诗省民事财产没收办公室已向法庭申诉,要求充公男子保罗金、其妻子魏晓琪、其侄女贾媛媛和其他数人的486万加元(约为2539元人民币)现金,一套位于列治文Jones街、价值76.4万加元(约为399万元人民币)的贷款公寓,一辆2011年的保时捷911跑车,价值4.5万加元(约为25.5万元人民币)的赌注筹码,以及电脑、手机、珠宝、赌博器材等其他物品。

近期,卑诗省民事财产没收办公室又将一幢价值324万(约为1692元人民币)、位于西温的6卧室独立屋纳入了充公财产之列。受到充公要求的两套房产均位于贾媛媛的名下。但办公室认为,男子保罗金才是两套房产的实际所有人。

标签: 华人
发表评论

最新评论

引用 rabits 2019-8-2 16:18
贩毒,开赌场,走私,洗钱,持有枪械这不是我们加拿大政府做的事吗?敢和政府抢生意?去死吧!

查看全部评论(1)

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
联邦自由党党领印裔候选人因外国干预疑云被踢出局
联邦自由党党领印裔候选人因外国干预疑云被踢出局
消息人士透露,加拿大自由党委员会以违反竞选规则为由,已一致投票决定取消联邦自由党
加拿大今年报税季应了解的重要日期一览!
加拿大今年报税季应了解的重要日期一览!
报税季节即将到来,以下是今年报税季应注意的的重要和截止日期。加拿大税务局(CRA)
数百名加拿大人在墨西哥全包度假村生病
数百名加拿大人在墨西哥全包度假村生病
据CBC报道,最近前往墨西哥旅行的加拿大人纷纷呼吁当地政府进行调查,因为在他们下榻
13款电动车魁省冬季充电测试排名 特斯拉遥遥领先
13款电动车魁省冬季充电测试排名 特斯拉遥遥领先
寒冷天气会对电动车的性能产生影响,不仅缩短续航里程,还会降低快速充电(三级充电,
蒙特利尔2未成年地铁随机攻击被捕
蒙特利尔2未成年地铁随机攻击被捕
蒙特利尔警方(SPVM)表示,周四晚间,两名未成年人因涉嫌在地铁内袭击无家可归者而被
本周末蒙特利尔有降雪
本周末蒙特利尔有降雪
蒙特利尔本周末可能会迎来更多降雪。今天周六白天主要为晴天,但可能会逐渐转为零星小
马斯克宣布Grok 3免费,用户却气晕了
马斯克宣布Grok 3免费,用户却气晕了
刚刚发布48小时,Grok 3的第一批“受害人”就出现了。有用户才花40美元订阅了X的Premi
西班牙高等法院判决 足协主席强吻女球员性侵罪成
西班牙高等法院判决 足协主席强吻女球员性侵罪成
西班牙全国高等法院20日裁定,西班牙足协前主席路易斯·鲁维亚莱斯因在女足世界杯颁奖
他们终于喊出了“国王万岁” 当美国白宫开始朝鲜化
他们终于喊出了“国王万岁” 当美国白宫开始朝鲜化
“在美国,法律就是国王。因为在专制政府中,国王就是法律,所以在自由国家中,法律也
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2025-2-22 13:38 , Processed in 0.158749 second(s), 23 queries .