经过3天的审议,魁北克省高级法院的陪审团,对贝巴维(Sami Bébawi)面临的所有5项控罪其中包括欺诈、贿赂外国官员以及洗钱等做出了有罪判决,量刑判决聆讯将于本周举行。 贝巴维(Sami Bébawi) 图片来源:meteopolitique 联邦检察官称,SNC-兰万灵从1990年代末开始,向一家空壳公司转移了1.13亿元。该金钱操作在2011年利比亚卡扎菲政权倒台后结束。另一名前SNC-兰万灵高管艾沙(Riadh Ben Aissa) 作为联邦检察官的证人,作证称这笔钱主要用于贿赂卡扎菲的儿子小卡扎菲(Saadi Gadhafi)。 艾沙承认,他们成立空壳公司,是为了给小卡扎菲送礼,请他帮助SNC-兰万灵公司获得利润丰厚的建筑项目。在2001年至2011年之间,SNC-兰万灵在利比亚赢得的合同总额至少18.5亿元。 按艾沙所说,付给小卡扎菲的款项包括2,500万元的游艇,以及来加拿大的豪华旅行。加拿大皇家骑警(RCMP)的调查显示,兰万灵为卡扎菲这名公子的加拿大之游总共支出近$200万元,从蒙特利尔保安公司雇的职业保镖就有4名。他来加拿大名为谈生意,实则游山玩水玩女人。 根据RCMP调查员的法庭证词,兰万灵为让这位花花公子开心,仅在性服务一项上就为他花了$30,000,包括在蒙特利尔脱衣舞俱乐部戏耍,以及由美女伴游温哥华。这还不包括在多伦多的加航中心坐包厢欣赏Spice Girls的专场音乐会。 控方给陪审团成员出示了一张照片,显示小卡扎菲在SNC-兰万灵公司位于蒙特利尔的总部,与当时该公司的总裁拉马里(Jacques Lamarre)在一起。 艾萨在证词中称,他和贝巴维达成一致,在向萨阿迪支付完全部款项之后,将空壳公司账户中剩余的现金全部瓜分。检控官称,贝巴维在此过程中私吞了2600万元;而贝巴维的律师则称,这笔钱是经当时的SNC总裁拉马雷(Jacques Lamarre)授权的合法奖金。 |
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2024-11-5 06:40 , Processed in 0.133637 second(s), 23 queries .