租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

温哥华科技公司CTO美国被捕,涉嫌诈骗纾困金

发布时间: 2020-7-27 18:22| 查看: 2198| 评论: 0|来自: 温村那些事儿

疫情袭来,美加政府都采用“大撒比”的方式帮助企业和居民度过难关。

但在这一过程中,不管是在美国还是加拿大,都出现不少骗取纾困金的案例。

随着疫情略微缓和,政府开始“秋后算账”,对这些骗取福利金的企业和个人进行惩罚。

最近,温哥华一家科技公司的技术总监就因此在美国华盛顿州被捕。

根据法庭文件,默汉(Mukund Mohan)被指代表6间公司,向美国申请企业纾困借款时造假,涉及申请金额达到550万元。

默汉担任科技公司BuildDirect的首席技术总监,这家公司的总部位于温哥华。

《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道指出,默汉居住在美国华盛顿州,上周四在那里被公开逮捕。

美国政府已对他提出一项诈骗以及一项洗钱的控罪。

报道引用已公开的法庭文件说,今年以来,默汉已代表6间不同公司,向美国政府作出8宗与新冠疫情纾困有关的借款申请,总共申请金额达到550万元。

在这6家涉案公司中,默汉为5家公司的创始人及CEO,另外有一家公司的创始人显示为他的妻子。

默汉申请的项目是美国政府对企业提供的紧急薪水借款计划。他声称这些公司有数十名员工,并支付了数百万的工资和薪金税。

默汉被指提供假的美国联邦报税表,以及变造公司文件,以证明这些公司付给员工薪水,并有缴税,但美国政府的记录却显示,这并非事实。

根据文件,美国检控官指,以上这些公司都只是纸上公司,并未雇用员工也未曾运作,而且多数根本未取得商业执照。

文件有14页长,美国检控官指默汉以造假方式向美国政府取得的借款,“至少已有23.1万元被转移到他的个人帐户中,成为个人资产。”

不过,尽管法庭文件中认定默汉担任BuildDirect的首席技术总监,但以上这些指控均未牵涉这家总部位于温哥华的公司。

根据网上介绍,BuildDirect创建于1999年,是一家线上地板及建材销售商,曾一度被誉为"温哥华顶尖科技公司",公司最高市值曾经达到亿元。

在BuildDirect的公司网站上,形容默汉是一位不断有新创意的企业家。

到目前为止,根据BuildDirect公司的网页介绍,默汉仍是BuildDirect的首席技术总监。

不过根据报道,BuildDirect的行政总裁Dan Park接受《温哥华太阳报》访问时,表示已知道默汉在美国被起诉,并说公司已决定让其休假。

Park说:“这是美国司法部的一项非常严重的指控,但这只是一项指控,还不是一种定罪。”

“美国司法部并没有将我们称为其涉嫌计划的公司之一,他的任何涉嫌活动也不涉及BuildDirect公司“。

Park表示,公司于2018年聘用Mohan,那时两人才相识,不过两人此前都曾在亚马逊工作过。

Park透露,在被任命为BuildDirect的技术总监后,莫汉继续住在西雅图地区,并定期往返温哥华,直到大流行后加美边境关闭。

Park介绍,作为加拿大公司,BuildDirect没有资格参与美国政府的救济计划。但公司已通过加拿大政府的COVID-19计划寻求经济援助,但默汉并未“参与该申请程序”。

标签: 诈骗

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
华人男子到加拿大续签证 被困多伦多数日几乎崩溃:已花了好几千 ...
华人男子到加拿大续签证 被困多伦多数日几乎崩溃:已
近日,加拿大邮政(Canada Post)罢工进入了第七天,许多商家和居民受到影响。一位在
特鲁多宣布全民发钱 明年初直接到账
特鲁多宣布全民发钱 明年初直接到账
加拿大政府即将向年收入低于150,000加元的工人发放一张250加元的支票,预计将在春季初
特鲁多宣布 这些产品免税
特鲁多宣布 这些产品免税
在假期前一个月,今天特鲁多政府宣布对一系列消费品免除销售税(TPS),包括食品、圣
蒙特利尔前警察局长的大麻公司欠税50万
蒙特利尔前警察局长的大麻公司欠税50万
据Journal de Montreal报道披露,前蒙特利尔警察局长Yvan Delorme创立的QCGoldtech大
去美国陪读后,我被老乡“杀熟”了
去美国陪读后,我被老乡“杀熟”了
在留学圈和海外华人圈里流传着这样一句话:“人在海外,远离华人”。因为华人坑华人,
王宝强被举报涉嫌欺诈?此前被曝“慈善人设翻车”
王宝强被举报涉嫌欺诈?此前被曝“慈善人设翻车”
11月21日17时30分左右,#王宝强被举报涉嫌欺诈#话题冲上热搜,引发关注。有博主发文,
特鲁多今天将公布GST减免:新民主党抢在总理之​​前宣布
特鲁多今天将公布GST减免:新民主党抢在总理之​​前
据消息人士透露,加拿大总理杜鲁多预计将于周四公布一项价值数十亿元的负担得起的政策
蒙特利尔2未成年人偷车撞警车被捕
蒙特利尔2未成年人偷车撞警车被捕
今天蒙特利尔两名青少年和一名20岁的男子被捕,此前他们涉嫌撞击一辆警车,引发了一场
魁省男子开保时捷追恶作剧少年 后果很严重
魁省男子开保时捷追恶作剧少年 后果很严重
一对来自魁北克省Saint-Sauveur的夫妇昨天周三再次出庭,被控因恶作剧袭击一名青少年
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-11-21 12:59 , Processed in 0.136969 second(s), 23 queries .