租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

华人不解为什么十几年的RBC账户突然被注销了

发布时间: 2021-4-20 15:51| 查看: 4259| 评论: 1|来自: vansky

不知道,大家有没有遇到过这样的情况?昨天,一位华人朋友在论坛发帖称,自己接到通知,RBC账户突然被注销了,且此后的7年都不能和RBC有业务往来。

据这位华人,这个银行账户已经开了十几年了,现在银行说取消就取消,更气人的是询问银行具体的原因,银行则表示知道原因,但不能说。

据该华人描述,该账户也没有频繁交易,也很少大额进账,最大的两笔是去年存了2次$9000现金,然后转出去了。

该帖子发出后,很多网友都表示自己也遇到过类似的事情。

有网友表示,可能是你个人账户里有大规模的资金流动,被银行怀疑是洗钱。

同时还提醒楼主,一旦被怀疑洗钱,转去其它银行可能也会遭遇类似的情况。

事实上,在加拿大,银行账户莫名被注销的发生率很高。

在银行关闭户头的个案中,最常见的原因是涉及欺诈活动,洗钱及贷款作假都有可能被银行注销账户。因为银行对待洗钱,宁愿“错杀三千”也不肯“错放一个”。

很多华人为了避免麻烦,有时候会开好几个账户,多次存入现金,并刻意将每次的存款金额控制在1w元申报标准之下,这种情况很容易被盯上。

早在2015年,有位华人买家为了买房,父母找了好几个人从国内分散存在他的账户上。没想到,这种“蚂蚁搬家”式的汇款方式,像极了洗黑钱集团或恐怖组织的资金转移方法。后来,华人和银行客服详细说明了汇款的来源和用途,这才算解围。

此外,在买房贷款时提交的申请文件被银行监管部门发现有问题,或者申请贷款的经纪被银行查到有问题,这个经纪办过的所有案子都会被重审,相关客户也可能受到牵连。

标签: 银行
发表评论

最新评论

引用 vraihomme 2021-4-20 16:17
典型的店大欺客,坚决打官司,否则他们会一再以自己的生活习惯衡量他人是不是社会渣滓。

查看全部评论(1)

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
三名涉嫌在安省杀害一名蒙特利尔青少年被通缉
三名涉嫌在安省杀害一名蒙特利尔青少年被通缉
一蒙特利尔青少年在安省的一起车辆盗窃过程中被一名同伙刺死,嫌犯之一Katherine Berg
一蒙特利尔男孩今晚被卡车撞到 生命危殆
一蒙特利尔男孩今晚被卡车撞到 生命危殆
蒙特利尔,一名10岁的男孩在今天(周一)晚上于Bernard Street和Parc Avenue的交叉路
美国总统是谁何时揭晓?1张图看各州开票时程
美国总统是谁何时揭晓?1张图看各州开票时程
在11月5日选举日,各州的投票结束时间依时区和当地规定略有不同。大部分州的投票时间
省钱又抗发炎 营养师推荐这6种冷冻蔬菜
省钱又抗发炎 营养师推荐这6种冷冻蔬菜
炎症是众所关注的健康问题,营养师安赛尔(Karen Ansel)表示,虽然有些发炎是正常且
加拿大人可通过单一渠道投诉银行,最高获赔$35万
加拿大人可通过单一渠道投诉银行,最高获赔$35万
据CTV News等报道,从11月1日起,加拿大各大银行在处理无法解决的客户投诉时,将需要
妹子吐槽丝芙兰大促是"骗局": 以后再也不买了!
妹子吐槽丝芙兰大促是"骗局": 以后再也不买了!
最近,TikTok上的一条视频爆红,称丝芙兰的优惠促销活动并不像看上去那么划算。TikTok
加拿大Rogers、Bell被曝多收费! 大批华人中招!
加拿大Rogers、Bell被曝多收费! 大批华人中招!
华人们快查账单!加拿大三大电信商Rogers、Bell和Telus最近摊上事了,大批客户愤怒表
魁省警察协会正在关注警员心理健康问题
魁省警察协会正在关注警员心理健康问题
魁北克省警察协会 (ADPQ) 正在为全省所有警员设立心理健康计划。ADPQ 将在未来几个月
为冬季风暴做准备 魁省Hydro-Québec正在修树
为冬季风暴做准备 魁省Hydro-Québec正在修树
魁北克省 Hydro-Québec 正在修剪和砍伐 Beaconsfield 的树木,以降低冬季风暴期间电
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2024-11-5 01:33 , Processed in 0.135814 second(s), 23 queries .