租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

华人参与投资骗局涉案金额5000万元被罚

发布时间: 2021-5-1 07:52| 查看: 2727| 评论: 0|来自: 加国无忧

卑诗证监会(BCSC)指控Justin Edgar Liu等4人和6间公司参与一项投资骗局,涉案金额达5000万元。

图源:burnabynow.com

据burnabynow.com报道,卑诗省证券委员会周四宣布对Justin Edgar Liu、Anthony Kevin Jackson、Cameron Robert Paddock和Robert John Lawrence以及数十个所谓的投资顾问及其各自的公司提出了严厉的指控。

BCSC指,在2018年2月至8月期间,这些被告参与了一项涉及9个发行人的投资骗局,通过12次私募筹集了5080万元。其实发行人只得到了这些资金的一小部分,却将剩余的大部分资金作为预付的顾问费支付给投资顾问,实际上这些投资顾问几乎没有或根本没有做任何咨询工作。

BCSC称,通过参与该项骗局,4名被告及其公司的行为违背了公共利益。此外,BCSC还指控Justin Edgar Liu、Anthony Kevin Jackson等人涉及内幕交易。

BCSC已经放弃了指控此前被调查的一些人,包括与Kevin Jackson关系密切的许多专业人士,例如他的岳父、前北温哥华市经理Kenneth Tollstam;他的姐姐Tara Haddad;他的姐夫Abeir Haddad和Ryan Venier和包括Aly Babu Mawji在内的许多商业伙伴。其中在Aly Babu Mawji在德国因非法经营被定罪后,又返回温哥华的资本市场兴风作浪。BCSC在2020年2月禁止他在BC的任何商业活动。Jackson的妻子Lisa Jackson是一名房地产经纪人。

据悉Lisa Jackson和她的父亲Tollstam2018年11月购买了西温哥华一处价值1600万元的临海房产。BCSC最初冻结了相关的几笔资产,但最终撤回了冻结令,包括Justin Edgar Liu和Kevin Jackson在内的一些被告仍在法庭上与BCSC的冻结令作斗争。

Kevin Jackson是一名注册会计师。Justin Edgar Liu开了一家非法大麻商店。

BCSC将此案提交给警方调查。目前BCSC只进行民事罚款和限制交易,这些罚款许多未缴。最近,BCSC被授权对不付罚款者撤销驾驶执照。

标签: 华人

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
REM为何频频中断,魁省交通部长如此解释
REM为何频频中断,魁省交通部长如此解释
在经历一系列服务中断后,Réseau express métropolitain(REM)启用近两年,仍然处
纽约市政坛地震,四名副市长辞职
纽约市政坛地震,四名副市长辞职
纽约市政坛持续地震。周一(2月17日),纽约市长亚当斯的四名高级助手、副市长辞职,
这款五年旧 iPhone 变值钱了
这款五年旧 iPhone 变值钱了
苹果 iPhone 向来保值性绝佳,在二手市场都有很好的价格。近期全台连锁杰昇通信公布 2
多伦多坠机最新视频疯传,专家质疑达飞行员操控问题
多伦多坠机最新视频疯传,专家质疑达飞行员操控问题
目前尚未公布达美航空客机在多伦多皮尔逊机场发生坠机事故的原因,但一位专家在观看了
落地拿PR! 加拿大热门移民项目3月底开放!
落地拿PR! 加拿大热门移民项目3月底开放!
“落地就能拿PR”!加拿大最具吸引力的移民项目之一即将在3月底开放申请。尽管详细信
蒙特利尔火车脱轨 出现严重延误
蒙特利尔火车脱轨 出现严重延误
加拿大铁路局警告称,由于周二蒙特利尔郊区发生火车脱轨事故,渥太华-蒙特利尔和多伦
多伦多飞机出事后 很多乘客滞留在蒙特利尔机场
多伦多飞机出事后 很多乘客滞留在蒙特利尔机场
本周一,一架来自明尼阿波利斯的达美航空飞机在多伦多皮尔逊国际机场降落时发生倾覆,
暴风雪送披萨 小哥收到5万美金的"小费"
暴风雪送披萨 小哥收到5万美金的"小费"
美国印第安纳州一位在暴风雪中艰难送披萨的小哥,仅收到2美元小费,这一事件引发了广
AI经济诈骗攻击 18亿Gmail用户慎防灭顶之灾
AI经济诈骗攻击 18亿Gmail用户慎防灭顶之灾
据世界日报报道,18亿Gmail用户最近收到“红色警报”,提醒防范骇客利用诈骗手段获取
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2025-2-19 00:11 , Processed in 0.151216 second(s), 24 queries .