法庭获悉,在涉嫌盗窃超过1,100 万元的大流行援助金后,被解雇的安省政府高级公务员Sanjay Madan是一个团伙的“头目”,他的“同谋”目前正因更广泛的欺诈行为而接受调查。 皇家律师Christopher Wayland上周四表示,正在对Sanjay Madan进行进一步的指控,预计还有其他人很快就会被带上法庭。Wayland说Sanjay Madan使用“通过非法活动”获得的钱支付近50万的律师费,官方正在推动一项“重新冻结”资产的动议,以进一步限制他的支出。 据报道,随着案件审理,曾因涉嫌欺诈1160万加元COVID-19补贴而被解雇的安省官员 Sanjay Madan 通过一些列精心设计的“回扣计划”从政府至少诈骗了3000万元。 图源:itworldcanada.com 此前,在向安省高级法院提交的文件中,省政府称,去年春天,Madan,他的配偶 Shalini,他们已成年儿子Chinmaya 和 Ujjawal 以及同伙 Vidhan Singh 利用多个 TD 银行和 BMO 银行的虚假账户欺诈了安省大量资金而犯下了“大规模欺诈”罪。 Madan 因诈骗1,160万元的“家庭支持”资金后被解雇,其当时的年薪为176,608 元。随后,被诈骗的款项已被追回。 图源:toronto.com Wayland说,随着调查进展发现,欺诈安省政府大流行援助金只是冰山一角,Madan犯罪历史可能超过10年,他与同伙精心策划了一个回扣计划,自2011年以来,通过“个人或集体欺诈”的方式向一些付费电脑咨询公司支付了巨额服务费。涉案金额超过3000万元。 一项法院禁令已经冻结了该家庭约2800万元的资产,其中包括约1240万元的印度银行账户,一个30单元的滑铁卢学生公寓大楼,它最近以800万元的价格出售,北约克的一间七居室房屋,价值约257万元,六个多伦多共管公寓,价值约300万元,以及超过100万元的通过出售一间四卧室的房子的所的收益。 Wayland说Sanjay Madan使用“通过非法活动”获得的钱支付了近50万元的律师费,而且这个家庭仍有钱来支付生活费。 Sanjay Madan的辩护律师Christopher Du Vernet 则强调Madan的妻子与儿子们没有做错任何事,他们的情况完全不同,政府正在通过控制他们的财务来遏制这个家庭的法律选择。Du Vernet 指责政府通过旨在进一步冻结 Madans 资产的法律动议来制造“恶作剧”。 Du Vernet 说:被告正在花自己的钱。所花的钱“一清二楚”,因为它来自出售北约克房屋的收益,该房屋是多年前贷款购买的。 法官Peter Cavanagh在整个诉讼程序中一再对检方的论点表示恼怒,要求双方提交更多意见然后再对限制家庭获得资金的动议作出裁决。 |
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