租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

中国留学生与父母涉洗钱遭加拿大调查

发布时间: 2021-11-25 10:01| 查看: 2578| 评论: 1|来自: 加国无忧

加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向,发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱,而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。

图源:globalnews

据Globalnews报道,2012年8月,一名来自中国广东的19岁学生张冠群(Zhang Guanqun,音译)从多米尼加共和国抵达蒙特利尔,此时他的背包里塞满了23,800欧元和美元钞票。

短短四个月后,这名留学生以210万元的价格在卑诗省高贵林购买了一套面积8,500平方英尺的豪宅。

调查发现,这只是张在 Coquitlam College就读期间完成的数百万元交易之一。从2012 年到2015年,短短几年时间张通过加拿大和香港的银行账户转移至少3375万加元的资金。

实际上,加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视张冠群和他父母的动向。

法庭文件显示,张冠群的父母王振华和严春香(Wang Zhenhua , Yan Chunxiang,音译)在万锦市居住期间申请加拿大难民,而他们因涉嫌在中国传销诈骗6万名投资者约2亿加元而在中国被通缉。

CBSA和Fintrac提交的文件揭示了复杂调查过程和细节,目前法院并未对CBSA和Fintrac的指控作出裁决。

CBSA指控张冠群参与洗钱计划和跨国有组织犯罪并提出驱逐出境,但是现年28岁的张冠群在此案中胜诉,成功避免了被驱逐出境。

CBSA文件中有超过600页的内容主要集中在张冠群及其父母王振华和严春香的相关案件中。这对夫妇在儿子抵达温哥华六个月后抵达加拿大,抵加后他们立即利用房地产、空壳公司和外国公民进行精心设计的洗钱步骤。

CBSA和Fintrac调查发现,王振华和严春香在多米尼加使用了多个别名,这很可疑。两人收到了来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇,有洗钱和逃税的嫌疑。

据悉2011年2月,王振华和严春香在天津成立了一家投资咨询公司并开始募集资金。根据中国公安部 (PSB) 提交给CBSA的资料显示,一名投资者报警后中国警方于2011年9月开始调查王振华和严春香。一个月后,严从深圳前往香港。2011年12月,警方逮捕了王振华。

王振华于2012年1月被保释,随即前往香港。国际刑警组织的红色通缉令中称,这是王振华“潜逃”到加拿大的第一步。

2012年4月,他们的儿子持国际学生签证在温哥华机场降落,9月抵达,王振华和严春香持有加拿大驻多米尼加共和国大使馆签发的签证抵达加拿大。住在安省万锦市。

王振华和严春香很快在万锦成立了一家名为MixCulture Capital 的公司。

2013年 MixCulture 董事之间出现矛盾,其中一名董事向约克区警方报告,王和严已将4000万至5000万加元转移给他们的儿子,这些资金涉及“欺诈和洗钱”。

安省法庭记录显示,王振华和严春香于2013年9月在多米尼加共和国获得加拿大临时居民签证。他们仅在安省就购买了至少七处房产。他们的儿子在卑诗省购买至少五处房产。

标签: 华人 洗钱
发表评论

最新评论

引用 thesadfrog 2021-11-25 10:35
这些人肯定会非常恨中国,又多了一个反中的“战友”

查看全部评论(1)

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
联邦自由党党领印裔候选人因外国干预疑云被踢出局
联邦自由党党领印裔候选人因外国干预疑云被踢出局
消息人士透露,加拿大自由党委员会以违反竞选规则为由,已一致投票决定取消联邦自由党
加拿大今年报税季应了解的重要日期一览!
加拿大今年报税季应了解的重要日期一览!
报税季节即将到来,以下是今年报税季应注意的的重要和截止日期。加拿大税务局(CRA)
数百名加拿大人在墨西哥全包度假村生病
数百名加拿大人在墨西哥全包度假村生病
据CBC报道,最近前往墨西哥旅行的加拿大人纷纷呼吁当地政府进行调查,因为在他们下榻
13款电动车魁省冬季充电测试排名 特斯拉遥遥领先
13款电动车魁省冬季充电测试排名 特斯拉遥遥领先
寒冷天气会对电动车的性能产生影响,不仅缩短续航里程,还会降低快速充电(三级充电,
蒙特利尔2未成年地铁随机攻击被捕
蒙特利尔2未成年地铁随机攻击被捕
蒙特利尔警方(SPVM)表示,周四晚间,两名未成年人因涉嫌在地铁内袭击无家可归者而被
本周末蒙特利尔有降雪
本周末蒙特利尔有降雪
蒙特利尔本周末可能会迎来更多降雪。今天周六白天主要为晴天,但可能会逐渐转为零星小
马斯克宣布Grok 3免费,用户却气晕了
马斯克宣布Grok 3免费,用户却气晕了
刚刚发布48小时,Grok 3的第一批“受害人”就出现了。有用户才花40美元订阅了X的Premi
西班牙高等法院判决 足协主席强吻女球员性侵罪成
西班牙高等法院判决 足协主席强吻女球员性侵罪成
西班牙全国高等法院20日裁定,西班牙足协前主席路易斯·鲁维亚莱斯因在女足世界杯颁奖
他们终于喊出了“国王万岁” 当美国白宫开始朝鲜化
他们终于喊出了“国王万岁” 当美国白宫开始朝鲜化
“在美国,法律就是国王。因为在专制政府中,国王就是法律,所以在自由国家中,法律也
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2025-2-22 14:00 , Processed in 0.163344 second(s), 23 queries .