中国工商银行遭加拿大金融监管机构罚款

中国工商银行加拿大分行因未上报可疑账户，被本国金融监管机构罚款70.1万元，据称这是今年同类罚款中数额最大的一笔。

据《多伦多太阳报》（Toronto Sun）报道，本国金融交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，简称 FINTRAC) 行政总裁帕奎特(Sarah Paquet) 在一份声明中表示，法律强制金融机构向FINTRAC报告所有1万元或以上的现金交易，中国工商银行加拿大分行违反了《犯罪所得和恐怖主义融资法》（Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act），在有合理理由怀疑一些交易与洗钱或恐怖主义融资犯罪有关的情况下，未能提交可疑交易报告，且未能将与某个人或某实体有关的活动视为高风险。

调查人员未公布本案的有关细节内容。

工商银行辩称存在「文书工作」错误，但并未违反该法案。该银行管理层在一份声明中表示，「FINTRAC在2019年的例行审查中发现，工商银行的反洗钱计划在有限的情况下存在不足。银行审查了该调查结果并得出结论，它们是人为和行政上的错误」。声明指，没有任何证据显示银行有行为不当。由于罚款已付，可以认为此事已了结。

中国工商银行是中国最大的国有银行，在卑诗省的温哥华、列治文以及卡加利、多伦多、列治文山、万锦、密西沙加、士嘉堡和满地可设有分行。