这群华人在纽约操纵着一个规模庞大的洗钱计划

发布时间: 2022-4-5 06:29| 查看: 2156| 评论: 0|来自: 纽约时间

编辑／译：Schnappi 来源：纽约邮报

图：当局从华人洗钱团伙处缴获的毒资。

1.

当来自纽约皇后区的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV在佐治亚州的高速公路上疾驰时，看到州警闪烁的警灯足以让他陷入恐慌。

他和车上的李兴（Darren Hing Li）在离他们在纽约的家近800英里的地方携带了超过30万美元的毒资。警察把车拦在路边，命令他们下车，并注意到他们对与执法部门面对面感到很焦虑。

警察后来在一份报告中写道：“孙先生和我谈话时显得非常紧张。他无法站稳，我可以看到他颈部的颈动脉在快速跳动。”

警方搜查了这辆SUV，发现了一个手提箱和背包，里面塞满了33捆20美元的钞票、两叠100美元的钞票和一台点钞机。

在2018年8月的这次拦截中，警方查获了这些现金——总共35万美元。据警方和联邦官员称，当局随后释放了他们，这一精心策划的行动显然是为抓获更多的嫌疑人撒下一张网——联邦特工最终发现了一个由纽约市一群亚裔男子操纵的、规模庞大、数额超百万美元的洗钱计划。

多年来，该团伙在南部和中西部毒贩的授意下，在皇后区的法拉盛、布鲁克林的日落公园（Sunset Park）和本森赫斯特（Bensonhurst）等地区洗钱。

自2018年的拦截行动以来，当局已经逮捕了五名男子，除了李兴和孙帅以外，还有皇后区的出租车司机吴剑锋（Jian Feng Wu）以及另外两名嫌疑人蒋贤德（Xian de Jiang）和王晓宇（Xiao Yu Wang）。

2.

在李兴和孙帅于亚特兰大东北方向的85号公路上被拦下之前，联邦缉毒局（Drug Enforcement Administration，简称DEA）的特工已经花了一整天的时间来监视他们，包括发现两人在佐治亚州首府以北约30英里处的一栋公寓楼里，与跟贩毒集团有密切联系的毒贩会面。

美国联邦缉毒局

特工们窃听了知名毒贩埃雷拉·古兹曼（Herrera-Guzman）的手机，并从地面和空中监视到他和他的团伙将超过30万美元的现金交给这两名纽约人。

根据法庭文件，李兴和孙帅在2017年和2018年进行了几次州外活动，这次佐治亚之行只是他们的众多洗钱行动之一。

在那段时间里，这两名30多岁的男子搭乘飞机前往佐治亚州，还多次前往密歇根州的底特律，取走现金，然后在纽约的各个交易点将钱交给对方，或自己洗钱。据联邦调查局称，该团伙的成员还在芝加哥取走了现金。

当局称，为了洗钱，孙帅以总部位于法拉盛的一家公司的名义在道明银行（TD Bank）开设了两个账户。从2017年到2018年，他向这些账户存入了多张支票，总计10万美元。联邦调查局发现，这些支票是由他人所开，开支票的人后来因开假支票换取现金被判定为逃税。

据联邦检察官称，孙帅还通过在巴尔的摩的珠宝交易所购买一系列奢侈品来洗钱，包括一块价值10520美元的江诗丹顿（Vacheron Constantin）手表和一枚价值4234美元的宝格丽（Bulgari）戒指。

与此同时，与佐治亚州警的正面交锋并没有阻挡李兴的脚步，他毕业于巴鲁克学院（Baruch College），会说四种语言，曾就读于纽约市精英公立高中布鲁克林理工学院（Brooklyn Technical High School）。

2018年期间，对他进行监视的联邦特工多次从他身上缴获了50多万美元，之后每次在释放他的同时，继续对他进行追踪。

缴获的现金包括在长岛罗斯林市（Roslyn）威利斯大道（Willis Avenue）一个购物中心停车场没收的2万多美元，以及在法拉盛缅街（Main Street）纽约长老会医院（New York Presbyterian Hospital)）没收的3.9万多美元。

联邦检察官在2021年11月对李兴的量刑备忘录中写道：“通过参与这种行动，被告和其他人在洗数百万美元的毒资中发挥了关键作用。”

3.

就在李兴四处运送和洗钱的同时，法拉盛的出租车司机吴剑锋从他的一位客户那里得到了加入该团伙的建议。吴剑锋18岁时从中国福建省移民到皇后区。

图：法拉盛的一名出租车司机吴剑锋。

他向当局证实，一个被称为“TVB”或“Boom”的人会付给出租车司机几百美元，让司机把几袋现金放在城市的各个角落。

据当局称，在2018年4月的一次投递中，吴剑锋和一名据称是同伙的蒋贤德在皇后区贝塞（Bayside）弗朗西斯·刘易斯大道（Francis Lewis Boulevard）一家自助中餐馆的停车场与一名涉嫌贩毒的人会面。

吴剑锋从这名西裔男子手里接过一个装满15万多美元的红色袋子，并与蒋贤德一起开车离开。正在监视交易的执法人员将他们拦下，没收了这些现金。

该团伙的五名成员于2019年被捕，并在曼哈顿联邦法院被指控共谋洗钱。

据当地媒体报道，佐治亚州毒贩埃雷拉·古兹曼上周已被判犯有毒品罪，并被判处20年监禁。亚特兰大缉毒局探员罗伯特·墨菲（Robert J. Murphy）表示，一个墨西哥贩毒集团向埃雷拉·古兹曼提供了海洛因、可卡因和甲基苯丙胺。

上周四，吴剑锋被曼哈顿联邦法官劳拉·泰勒-斯温（Laura Taylor Swain）判处服刑，该法官表示同意其律师克里斯·马迪乌（Chris Madiou）的说法，即吴剑锋在该计划中只是一个低级别的角色。

三个月前，李兴因承认洗钱罪名被判处两年有期徒刑。孙帅则承认自己犯有误导罪，并将于本月晚些时候被判刑。

吴剑锋的同伙蒋贤德被保释后据称潜逃了，此后再也没有出庭。法庭文件显示，第五名嫌疑人王晓宇辩称自己无罪，预计今年晚些时候会在曼哈顿联邦法院接受审判。