日前,安省法官允许当局没收在一名密西沙加男子Dmitri Kellesis床下发现的约20万加元现金。 法官表示,尽管这名男子解释称把钱藏在床底是因为"不信任银行",但有证据表明,这些钱更有可能来自非法赌场。 安省高级法院的法官Dineen表示,该男子92岁的母亲可以保留7.5万加元,并补充说,在跨辖区调查中,没有任何证据将她与任何非法活动联系起来。 Kellesis的律师Lusi Brace在采访中告诉CTV:"把现金藏在床底下,是东欧人的习惯。没有法律规定你必须如何存钱。" 据报道,Kellesis是一名退休的建筑工人,他是大规模调查行动Project Hobart中被指控的几十人之一。据警方称,该行动捣毁了密西沙加一家伪装成商店的地下赌博团伙,该团伙向加拿大黑帮Hells Angels提供了1.6亿加元。 然而,调查最终以失败告终。宾顿市法院的检察官对大量的证据毫无准备,刑事案件最终因拖延而被驳回。 根据安省的民事没收规定,该省的司法部门申请查封在调查过程中发现的现金和其他贵重物品。 安省申请保留的物品包括在Kellesis家中发现的现金:在一个腰包中发现的2万加元,在一条牛仔裤中发现的1,910加元,以及在床底下的一个礼品袋中发现的25万加元。 监视人员看到Kellesis几乎每天都会去涉事的非法赌场。根据判决书,他被看到使用验钞机,锁门,以及使用一个警方认为是账本的平板电脑。 他在听证会上辩称,他只是偶尔去那个商店社交,并在平板电脑上玩一个网络游戏。 法官不相信这种说法,他说很明显这里正在进行非法赌博,而这些现金很可能是赌场的收益。 法官写道:"他几乎每天都要在这个'咖啡馆'度过多个小时,仅仅作为一个社交访客,或一个人坐在那里玩手机游戏,并且完全没有意识到有任何赌博行为存在,这一点是不可信的。这个地方显然是一个赌场,有明显的赌博工具和设备。" 但法官对Kellesis的说法表示同情:即他在年幼时从捷克斯洛伐克来到加拿大时,他们的家庭资产被当时的=政府没收,使他们对银行机构产生怀疑。" 法官接受了其中7.5万加元现金可以追溯到其母亲和妹妹的储蓄的证据。 法官写道:"在权衡各种可能性后,我认为被扣押的7.5万加元是Kellesis母亲的合法储蓄,与非法活动没有关系,我将命令将这笔钱还给她。" |
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