交上千万投资费移民遭拒 又有50多位华人状告加拿大公司

有法庭文件显示，数十名受害者近日又加入了针对一些列治文居民及其咨询公司的移民诈骗案的诉讼。

据richmond-news报道，这起针对这家位于列治文企业的诉讼始于2016年，由一家中国移民公司在BC省最高法院提起，声称其华人客户的损失超过400万加元。

咨询业务公司——美加国际投资公司 (UCII) 及其负责人都一起被列为诉讼的被告方。

受害者在UCII公司协助下申请了育空的商业提名计划，但在加拿大移民官员告诉他们，他们所递交的声称由育空政府官员发布的提名证书是“虚假或无效”的，因此他们的移民申请被拒绝了。

一些受害者还被禁止在五年内重新申请移民或访问加拿大。

受害者是通过当前诉讼被告背后的中国企业——一家宁波海外移民服务有限公司（下文简称ZL公司）了解到这个育空移民项目。

根据法庭文件，ZL公司声称其中一位负责人（即本案被告之一）张先生（音译）在2013年提出有一个育空当地“重新定义”的商业提名计划，可以让申请人更容易满足要求。

在2014年他们达成了一项合作协议，UCII将为ZL公司的客户准备移民申请、获得永久居民身份并让客户能满足项目的要求，以换取每位申请者5万加元的申请费用。

ZL公司告诉法庭，他们在2014年至2015年间向潜在客户推广了该计划，并从其中国客户那里收到了超过400万加元。总金额随后增加，根据法庭文件，该诉讼现涉及超过1000万加元的投资。

ZL公司的客户并不是唯一涉及诉讼的人，BC省Mega International Labor and Immigration Services Inc.公司声称它也通过与ZL的安排向UCII公司输送了客户。

在诉讼中，UCII公司被要求在无法履行合同的情况下提供退款及利息。

据法庭文件显示，原告正要求索要未确定金额的赔偿和利息。他们还希望禁止UCII和其他被告处置与此案有关的资产和财产。

据称，UCII公司曾告诉ZL公司，为了满足育空项目的要求，已经投资了资金给多个业务，因此他们无法按要求退款。

在最近向法官John Bilawich提出的申请中，原告ZL公司和Mega公司要求在本案中加入56名客户作为原告，因为这两家公司没有权力代表客户提出诉讼请求。

他们还要求将更多被告加入诉讼。

法官Bilawich承认在诉讼中添加56个新原告会带来“重大挑战”，而且两家原告公司就他们在添加新当事人方面的长时间延迟给出了“不令人满意”的解释。但他最终还是决定，允许添加这些新原告。

诉讼中的其他被告还包括移民顾问AS及其公司First Choice Immigration Services，以及移民律师KA。据称他们都参与了一些申请的准备和提交。

据称，这些受害者曾在2016年在BC省最高法院对UCII提起过一次集体诉讼，但后来撤诉。ZL公司和Mega公司还在育空省对UCII公司进行了一项正在进行中的诉讼。

部分被告已被指控犯有刑事罪行，并在Richmond的省级法院进行审判。