蒙特利尔警方刚刚捣毁了有史以来最大的房地产诈骗网络,逮捕了 17 名涉嫌利用新冠疫情以虚假身份非法转抵押房屋的人。 负责此案两年的侦探Karine Lessard解释说:"这是一个典型的调查案例,我们一直在追踪资金"。 一切始于2021年夏天,当一个人试图重新贷款他的住宅时。在试图获得抵押贷款时,被告知已经有一笔75万元的贷款以她的名义从一家私人放贷人处借出。 经济犯罪部门的调查人员逐渐追踪到了其他受害者,他们是房屋或空地的业主,也受到了同样的欺诈计划。 警方表示,欺诈总金额超过了500万元。 这些犯罪行为发生在大流行期间,对于欺诈分子来说是一个黄金机会。由于大多数会面都是虚拟的,冒充他人的身份来签署授权书或开设银行账户非常简单。 这个网络的头目是一名34岁的男子,他目前被发出了逮捕令。警方希望很快能将他拘捕。 与此同时,今天将会有七名女性和十名男性,年龄在22到60岁之间,在蒙特利尔法院出庭。他们将面临欺诈、洗钱、藏匿和串谋的指控。 诈骗者的目标房屋是Westmount和Beaconsfield的无抵押贷款的豪华住宅。而土地则位于L'Île-des-Sœurs。 由于欺诈分子使用了空壳公司,调查人员很难追回被盗的钱款。到目前为止,只有15万元的金额得以追回。
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