|
据CTV新闻获得的法庭文件显示，一群经营地下赌博的地狱天使团伙，在多伦多Yorkville社区的一套公寓藏匿超过500万元现金，而他们的邻居可能对此毫不知情。
照片显示，多名拎着各种形状和大小的购物袋的人进入了这栋豪华大楼10层的两居室公寓。安大略省警方（OPP）的一名官员称，这些购物袋里装的不是附近高档商店的包裹，而是赌博业务赚来的现金，该业务在2019年关闭前净赚了约1.6亿。 前多伦多侦探Mark Mendelson在接受采访时说：“现金为王。他们不是那种想要电子转账的人。” Mendelson说，逃避执法部门审查的人倾向于用现金交易，因为交易不会留下任何痕迹，但一次成功的交易可能会创造出更多的现金，而人们不知道该怎么处理。 警方去年向多伦多高等法院(Toronto Superior Court)提交了Project Hobart的监控记录，其中包含了这个藏匿处的细节。这些记录是一项民事没收申请的一部分，目的是没收声称来自体育博彩业务的不义之财。 这些文件还详细描述了警方如何追踪数百万元，以购买安大略省南部的几处房产，这些房产现在也是查封的目标。 体育博彩业务受到卧底警察的监视和渗透，这就是著名的Project Hobart。 官员们发现了一个多层次的组织，每一级都有数百名特工分配代号，安排赌注，并将佣金的一定比例传递给该组织。 一份宣誓书称，名列榜首的是尼亚加拉分会成员Craig McIlquham，和蒙特利尔分会成员Robert Barletta。 法庭文件显示，Yorkville的藏匿处是“天使”和他们的特工在GTA附近使用的几个地方之一。 但文件称，当该组织的一名所谓的执行者Michael Deabaitua-Schulde在密西沙加一家健身房外被敌对帮派开枪打死时，该组织可能受到影响，将现金转移到蒙特利尔。 Barletta和McIlquham被看到与Hansley Joseph会面。据报道，Hansley Joseph是一个前街头帮派的人物，在蒙特利尔北部的一个购物中心遭到袭击后幸存下来。还有Salvatore Cazzetta，宣誓书说他是地狱天使蒙特利尔分会的成员。 宣誓书称，这群人会面的目的是“从Yorkville 18号藏匿处拿走从非法赌博活动中获得的300万至500万现金”。 一些参与该团伙的人认罪了，许多指控被搁置，由于Brampton法院的拖延，对Barletta和McIlquham的指控没有成立。 该集团的律师没有回应多伦多CTV新闻的问题，但在法庭文件中表示，他们打算对扣押物品提出异议。 |
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2024-11-17 17:46 , Processed in 0.123301 second(s), 23 queries .
