卑诗省列治文一家企业表示,其地址被涉嫌传销的策划者欺诈使用,导致有数十万人蒙受经济损失,总金额高达20 几亿元。 根据新闻调查基金会(IJF) 和CTV 报道,Raydwell Consulting 位于列治文市中心一座时尚的办公大楼内,将自己描述为一家「商业服务提供者」,其服务包括「虚拟地址」和为公司提供的专用电话服务。 该公司的地址— 150-10451 Shellbridge Way— 出现在与元界外汇集团公司(MTFE)相关的公司文件中,该公司涉嫌诈骗27 亿元。 在卑诗省最高法院提交的文件声称,省证券委员会(BCSC)过去曾审查过Raydwell ,「BCSC 正在调查Raydwell 在几家可疑离岸投资服务公司中所发挥的作用。」 Raydwell 董事王迪(De Wang,音译) 在一封电子邮件中表示,他的公司与MTFE 或其董事没有任何关系。他说,有些公司和个人会「在未经我们同意或不知情的情况下使用其地址」。 他证实BCSC 已经调查了Raydwell,但表示这是一件无关的事情。 BCSC 援引其隐私权政策,既不证实也不否认这一点。 MTFE 是一家加拿大公司,声称提供线上外币交易平台,2022 年和2023 年在孟加拉和斯里兰卡广受欢迎。 2023 年8 月,该计画失败,投资者的资金消失了。 斯里兰卡中央银行将MTFE 描述为金字塔计划。在该国的法庭文件中,其央行的金融情报部门表示,受害者使用的软体从未真正代表他们进行投资。大部分以加密货币形式发送的资金被当地诈骗者收入囊中,其余的则被转交给加拿大的「母公司」。 事实证明,这个「母公司」是难以捉摸的。 MTFE 的注册地址位于安省万锦市的一间办公套房,该公司似乎并未在此开展任何实际业务。 该公司两名董事之一王红冰(Hongbing Wang) 的注册地址位于中国。 另一位是莱恩(Randy Mathieu Lane),他使用了Raydwell 在列治文Shellbridge Way 的地址。 ![]() IJF 和CTV 尚未找到Lane,他在2021 年成立的6 家公司备案文件中使用了该地址,所有这些公司据称都提供外币交易和其他金融服务。 其中5 家公司的另一名董事常驻中国,其中4 家因「违规」而被联邦登记处解散。 MTFE 使用的万锦市地址拥有75 家货币服务企业,其中一名上市董事使用了Raydwell 的地址。大多数公司也在另一个国家(最常见的是中国大陆或香港)设有第二名上市董事。 IJF 试图透过这些公司向联邦机构提供的电话号码来联系这些公司,所有这些电话号码都是卑诗省的区号。 IJF 和CTV News 向王迪提供了这些公司的名单。 王迪说,Raydwell 提供了一项服务,允许注册公司使用其地址来注册和接收邮件。但他表示,他的公司没有与万锦市地址相关的任何公司有业务往来。 王说:「Raydwell 也是那些欺诈性投资公司的受害者,他们一定是在网上找到了我们的邮寄地址服务,并在不让我们知道的情况下利用了这些服务。」 根据省律师协会向法院提交的文件,Raydwell 的一些服务让卑诗省律师协会陷入了困境。 2017年,省律师协会联系了Raydwell,指控该公司向客户收取代表客户注册公司的费用,从事「未经授权的法律实践」。 Raydwell 当时的董事签署了一份停止提供该服务的承诺。但该协会在取得文件显示Raydwell 时任董事显然数十次违反该协议,因此协会于2022 年再次诉诸法庭。 根据法庭文件,律师协会还获得了中文广告的翻译版本,其中显示Raydwell 公开宣传「公司注册」服务。 |
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