一华商卷入数十亿元欺诈行为声称自己无辜

卑诗省列治文一家企业表示，其地址被涉嫌传销的策划者欺诈使用，导致有数十万人蒙受经济损失，总金额高达20 几亿元。

根据新闻调查基金会(IJF) 和CTV 报道，Raydwell Consulting 位于列治文市中心一座时尚的办公大楼内，将自己描述为一家「商业服务提供者」，其服务包括「虚拟地址」和为公司提供的专用电话服务。

该公司的地址— 150-10451 Shellbridge Way— 出现在与元界外汇集团公司（MTFE）相关的公司文件中，该公司涉嫌诈骗27 亿元。

在卑诗省最高法院提交的文件声称，省证券委员会（BCSC）过去曾审查过Raydwell ，「BCSC 正在调查Raydwell 在几家可疑离岸投资服务公司中所发挥的作用。」

Raydwell 董事王迪(De Wang，音译) 在一封电子邮件中表示，他的公司与MTFE 或其董事没有任何关系。他说，有些公司和个人会「在未经我们同意或不知情的情况下使用其地址」。

他证实BCSC 已经调查了Raydwell，但表示这是一件无关的事情。 BCSC 援引其隐私权政策，既不证实也不否认这一点。

MTFE 是一家加拿大公司，声称提供线上外币交易平台，2022 年和2023 年在孟加拉和斯里兰卡广受欢迎。 2023 年8 月，该计画失败，投资者的资金消失了。

斯里兰卡中央银行将MTFE 描述为金字塔计划。在该国的法庭文件中，其央行的金融情报部门表示，受害者使用的软体从未真正代表他们进行投资。大部分以加密货币形式发送的资金被当地诈骗者收入囊中，其余的则被转交给加拿大的「母公司」。

事实证明，这个「母公司」是难以捉摸的。 MTFE 的注册地址位于安省万锦市的一间办公套房，该公司似乎并未在此开展任何实际业务。

该公司两名董事之一王红冰(Hongbing Wang) 的注册地址位于中国。

另一位是莱恩(Randy Mathieu Lane)，他使用了Raydwell 在列治文Shellbridge Way 的地址。

IJF 和CTV 尚未找到Lane，他在2021 年成立的6 家公司备案文件中使用了该地址，所有这些公司据称都提供外币交易和其他金融服务。

其中5 家公司的另一名董事常驻中国，其中4 家因「违规」而被联邦登记处解散。

MTFE 使用的万锦市地址拥有75 家货币服务企业，其中一名上市董事使用了Raydwell 的地址。大多数公司也在另一个国家（最常见的是中国大陆或香港）设有第二名上市董事。

IJF 试图透过这些公司向联邦机构提供的电话号码来联系这些公司，所有这些电话号码都是卑诗省的区号。

IJF 和CTV News 向王迪提供了这些公司的名单。

王迪说，Raydwell 提供了一项服务，允许注册公司使用其地址来注册和接收邮件。但他表示，他的公司没有与万锦市地址相关的任何公司有业务往来。

王说：「Raydwell 也是那些欺诈性投资公司的受害者，他们一定是在网上找到了我们的邮寄地址服务，并在不让我们知道的情况下利用了这些服务。」

根据省律师协会向法院提交的文件，Raydwell 的一些服务让卑诗省律师协会陷入了困境。

2017年，省律师协会联系了Raydwell，指控该公司向客户收取代表客户注册公司的费用，从事「未经授权的法律实践」。

Raydwell 当时的董事签署了一份停止提供该服务的承诺。但该协会在取得文件显示Raydwell 时任董事显然数十次违反该协议，因此协会于2022 年再次诉诸法庭。

根据法庭文件，律师协会还获得了中文广告的翻译版本，其中显示Raydwell 公开宣传「公司注册」服务。