中国汇款诈骗集团肆虐法国,近4年至少有360间法国公司或机构中招,包括足球劲旅马赛及米芝莲轮胎,高达3.5亿欧元(约28亿港元)款项被汇至中国。法国媒体指,中国政府基于法国未尽力追捕逃亡当地的贪腐疑犯,拒绝扣押帐户及拉人,令法方无可奈何。 极速汇款涉案700宗 骗案最先于2012年出现,但案件数量于前年底至去年上升。法国司法部至今已揭发约700宗骗案,查出70多个涉案中国帐户及50多名诈骗疑犯。不论规模大小的公司,都成为诈骗集团的目标。法甲球队马赛去年秋季被揭发成为骗案受害者,当局调查队中球员基格纳(Andre-Pierre Gignac)的转会交易时,发现骗徒扮成其经理人向马赛索取佣金,马赛因而汇款75.6万欧元(近620万港元)往中国。 毕马威及多国遭殃 其余中招公司包括法国轮胎巨擘米芝莲。骗徒扮成米芝莲一间供应商的财务主管要求汇款,最终骗走160万欧元(逾1300万港元)。毕马威会计师行(KPMG)亦遭殃,损失760万欧元(逾6200万港元)。诈骗集团起初只针对法国企业行骗,但去年底已把目标伸展至西班牙和北欧国家,甚至连一般民众也成行骗对象。 司法部刑事事务长盖利形容,骗徒先把款项汇至他们在东欧、希腊、塞浦路斯、英国及德国开设的「转手帐户」,再由这些帐户汇款至中国,过程中只需按一按键即可完成,非常迅速。 过程太快难追款 由于骗徒能在短时间将钱拿走,所以能寻回的款项少之又少。有专家形容,若缺乏中国协助,法国难有作为。 法国司法部去年已就案件派员往北京,寻求方法尽快冻结涉事款项。当时中国向法国提供一份涉嫌贪腐的12人名单,法国虽称愿意协助中国追查,又不排除把追查到的贪官引渡回中国受审,惟至今未有一人落网。法国《费加罗报》形容,北京拒应法国要求协助调查诈骗案,是要报复法国在打贪一事上没作为。
|
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2024-11-21 17:39 , Processed in 0.134250 second(s), 23 queries .