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温哥华正沦为国际洗钱中心

发布时间: 2015-5-1 16:20| 查看: 1866| 评论: 0|来自: 世界新闻网

世界日报—温哥华 恐成国际洗钱中心

  有专家认为,温哥华由于特殊地缘因素,包括拥有与国际联系活跃的港口、火热的房地产市场和毒品管道流通,都使得温哥华逐渐成为国际罪犯的洗钱重地。

  具有数十年执法和私人调查经验的温哥华财务犯罪专家马希(Kim Marsh)指出,「洗钱」问题在温哥华由来已久,而说到「洗钱」就不得不提温哥华的物业投资。
  「这里的房地产市场所发生的情况令人瞩目,」马希说,「房屋价格在不断增加,还有不断建盖的住宅单位」,这些因素造就了温哥华房市的亮眼成绩,但是审视之下,用于购房的资金中也参杂了很多来自国际市场的「黑钱」。

 

       这与温哥华律师和财务犯罪专家杜海梅(Christine Duhaime)的看法不谋而合。杜海梅表示,现在的洗钱问题已更加严重,这些黑钱可能来自海外贪官、军火走私,也可能来自本地,多数可能与非法毒品交易有关。

  她并指出,根据美国国务院报告,加拿大是全球最主要的洗钱国家之一,在卑诗省尤为严重,因为这里也是主要的迷幻药和大麻的生产地,而酐多洗钱和相关罪案与毒品有瓜葛。


  温哥华太阳报—温哥华日益成为国际罪犯洗钱重地

  有专家称,由于温哥华毒贩聚集,国际联系加强,作为一个活跃的港口同时拥有白热化的房地产市场,都让温哥华成为国际罪犯的洗钱重地。

  温哥华财务犯罪专家Kim Marsh表示,国际罪犯在温哥华洗钱已经是由来已久的问题。Marsh在执法系统和私人调查机构有数十年的工作经验,他将在周四举行演讲,讲述自己2013年参与一次打击洗钱犯罪行为的国际行动。

  Marsh说,在温哥华,洗钱势必和物业投资相关。“这里的房地产市场的发展令人瞩目,”Marsh说,“不断增加的房产价值”和“没有终点的住宅大楼建设”,“在某种程度上是温哥华的成功所在。但也有很多人通过买卖房产洗钱。”


  这个说法与温哥华律师同时也是财务犯罪专家的Christine Duhaime的说法一致。Duhaime还说,黑钱有的来自海外,国外的贪官、武器走私或是各种渠道,也有来自本地,主要是通过非法的毒品交易所得。

  “一份美国国务院的报告显示,加拿大是重要的洗钱国,尤其是卑诗省因为迷幻药和大麻的大规模制造而尤其值得关注。”她说。
标签: 社会

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