7月6日,美国证券交易委员会(SEC,简称证监会)向旧金山联邦法院提起诉讼,指控美国加州湾区的路凯国际能源集团(Luca International Group)及其华裔CEO,涉嫌操作6800万美元的骗局,欺诈加州华人和亚洲投资者,包括一些申请EB-5签证的投资移民人士。 根据美国证券交易委员会的指控,路凯国际能源集团(Luca International Group)已经无盈利,而且负债累累,但却对投资人说该集团成功经营原油和天然气,拥有数百万桶原油储备和几十亿立方英尺的天然气存量。 集团CEO杨冰清(Bingqing Yang)还向投资人谎称,投资该集团的年回报率为20%到30%,但实际上却把新投资人的钱作为虚假盈利,付给早期投资人,以维持骗局。 杨冰清曾对外宣称花费一大笔资金购买石油钻塔,但实际情况是,她从投资款中提取240万美元,通过其家人在香港的公司进行转移,然后在加州费利蒙(Fremont)购买了一套5,600平方英尺的豪宅。她自家用的泳池和园艺服务、个人税款,以及前往夏威夷的一次家庭出游,都是花销投资人的钱。 路凯国际能源集团在中文电视台、电台和报纸上做广告,并举办投资讲座,以吸引加州华裔投资者。此外,还为申请EB-5签证的中国投资者提供方法,使其能够符合美国投资要求,进而获得绿卡,从中获得这些人的投资。 据悉,路凯国际能源集团通过EB-5投资人共获利约800万美元。杨冰清向这些投资人承诺,他们的贷款非常安全,但实际情况完全相反,该集团已经负债累累,不可能偿还贷款。 美国证券交易委员会旧金山地区办公室负责人吉娜‧崔(Jina L. Choi)表示,路凯国际能源集团谎称经营良好、获利丰厚,但实际上是一个庞氏骗局,致使华裔和EB-5投资人共损失了数百万美元。 “庞氏骗局”是指公司本身并不经营业务盈利,而是通过谎称高回报来吸引大量投资者,但实际上是用新投资者的钱去支付早期投资者。当资金不足时骗局即破产,到时损失的是所有投资人。“庞氏骗局”的名字来源于1917年查尔斯‧庞齐(Charles Ponzi)所设的骗局,一年后阴谋被戳穿。 在证监会的指控中,参与诈骗的还包括路凯国际能源集团前商务拓展副总裁雷蕾(Lei “Lily” Lei,音译),涉嫌向投资人兜售债券,并协助转移投资人钱款;陈勇(Yong “Michael” Chen,音译)涉嫌通过其Entholpy EMC 公司向投资者募集资金;路凯集团前财务总监(CFO)安东尼•伯雷斯(Anthony Pollace),伯雷斯仅较少参与,同意支付25,500美元和解。 证券交易公司Wisteria Global被控以经纪人身份非法出售路凯集团证券,该公司同意和解,将交出超过110万美元的非法获利,并不再涉足证券行业和仙股(penny stock)市场。
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