租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 综合新闻 查看内容

又是华人骗华人 6800万骗局欺诈华人 美华裔公司被诉

发布时间: 2015-7-7 20:34| 查看: 3285| 评论: 0|来自: Epochtimes

7月6日,美国证券交易委员会(SEC,简称证监会)向旧金山联邦法院提起诉讼,指控美国加州湾区的路凯国际能源集团(Luca International Group)及其华裔CEO,涉嫌操作6800万美元的骗局,欺诈加州华人和亚洲投资者,包括一些申请EB-5签证的投资移民人士。


根据美国证券交易委员会的指控,路凯国际能源集团(Luca International Group)已经无盈利,而且负债累累,但却对投资人说该集团成功经营原油和天然气,拥有数百万桶原油储备和几十亿立方英尺的天然气存量。

集团CEO杨冰清(Bingqing Yang)还向投资人谎称,投资该集团的年回报率为20%到30%,但实际上却把新投资人的钱作为虚假盈利,付给早期投资人,以维持骗局。

杨冰清曾对外宣称花费一大笔资金购买石油钻塔,但实际情况是,她从投资款中提取240万美元,通过其家人在香港的公司进行转移,然后在加州费利蒙(Fremont)购买了一套5,600平方英尺的豪宅。她自家用的泳池和园艺服务、个人税款,以及前往夏威夷的一次家庭出游,都是花销投资人的钱。

路凯国际能源集团在中文电视台、电台和报纸上做广告,并举办投资讲座,以吸引加州华裔投资者。此外,还为申请EB-5签证的中国投资者提供方法,使其能够符合美国投资要求,进而获得绿卡,从中获得这些人的投资。

据悉,路凯国际能源集团通过EB-5投资人共获利约800万美元。杨冰清向这些投资人承诺,他们的贷款非常安全,但实际情况完全相反,该集团已经负债累累,不可能偿还贷款。

美国证券交易委员会旧金山地区办公室负责人吉娜‧崔(Jina L. Choi)表示,路凯国际能源集团谎称经营良好、获利丰厚,但实际上是一个庞氏骗局,致使华裔和EB-5投资人共损失了数百万美元。

“庞氏骗局”是指公司本身并不经营业务盈利,而是通过谎称高回报来吸引大量投资者,但实际上是用新投资者的钱去支付早期投资者。当资金不足时骗局即破产,到时损失的是所有投资人。“庞氏骗局”的名字来源于1917年查尔斯‧庞齐(Charles Ponzi)所设的骗局,一年后阴谋被戳穿。

在证监会的指控中,参与诈骗的还包括路凯国际能源集团前商务拓展副总裁雷蕾(Lei “Lily” Lei,音译),涉嫌向投资人兜售债券,并协助转移投资人钱款;陈勇(Yong “Michael” Chen,音译)涉嫌通过其Entholpy EMC 公司向投资者募集资金;路凯集团前财务总监(CFO)安东尼•伯雷斯(Anthony Pollace),伯雷斯仅较少参与,同意支付25,500美元和解。

证券交易公司Wisteria Global被控以经纪人身份非法出售路凯集团证券,该公司同意和解,将交出超过110万美元的非法获利,并不再涉足证券行业和仙股(penny stock)市场。
标签: 诈骗

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
苏富比35美分买的一根香蕉 孙宇晨624万美元买下
苏富比35美分买的一根香蕉 孙宇晨624万美元
就在比特币搭乘“特朗普旋风”直冲10万美元之际,币圈人士又给舆论场贡献了新的谈资。
快讯!万斯施压?盖茨宣布婉拒司法部长提名
快讯!万斯施压?盖茨宣布婉拒司法部长提名
佛州前国会众议员盖茨(Matt Gaetz)21日中午在X平台宣布婉拒候任总统川普(Donald Trump
53岁杨钰莹近照曝光,脸型圆润法令纹明显
53岁杨钰莹近照曝光,脸型圆润法令纹明显
要说娱乐圈里面的“冻龄女神”,杨钰莹这位女歌手肯定占据其中一席之地。哪怕如今杨钰
加拿大居民同意拆除后院巨大冰球场!打官司压力太大
加拿大居民同意拆除后院巨大冰球场!打官司
万锦于人村居民Martin Ross因未经许可在后院建造了一个巨大的冰球场,经过与市政府及
印度一家四口冻死美加边境,同行幸存者曝光更多细节
印度一家四口冻死美加边境,同行幸存者曝光
在2022年1月一个寒冷的夜晚,印度一家四口在零下38°C极寒中步行穿越加拿大和美国边境
加拿大人再次兴起房屋净值贷款,涨幅直追抵押贷款
加拿大人再次兴起房屋净值贷款,涨幅直追抵
加拿大家庭发出了另一个信号,表明他们开始愿意借贷——房屋净值贷款的回归。加拿大统
加拿大危险罪犯即将进行假释听证 受害家属申请出席被拒绝! ...
加拿大危险罪犯即将进行假释听证 受害家属
近日,曾犯下轰动一时奸杀少女案件的危险罪犯Paul Bernardo再次引发了关注。因为他在
蒙特利尔市议会将决定是否继续往水中加氟化物
蒙特利尔市议会将决定是否继续往水中加氟化
蒙特利尔市议会将于今晚投票决定是否停止在西岛六个郊区使用氟化物处理水的做法。议会
魁省Laval两名日托工作人员殴打幼童被逮捕
魁省Laval两名日托工作人员殴打幼童被逮捕
魁北克省 Laval 警方逮捕了两名托儿所工作人员,他们被指控在过去几周的午睡时间殴打
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-11-21 18:22 , Processed in 0.134751 second(s), 23 queries .