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无牌华裔免费龙虾宴诱14人诈40万 自赚10万佣金

发布时间: 2016-1-4 09:33| 查看: 2962| 评论: 1|来自: 明报

案中的华裔男子在此网页刊登广告,以免费龙虾餐或旅行团,吸引投资者上钓。(网上截图)

一名自诩是「金融明星」的华裔男子,在华文分类广告网站刊登广告,以免费龙虾宴或免费旅行团作招揽,吸引投资者,声称他们只需投资3,000元至2万元不等,所得的利润可足让他们享用「免费大餐」,又或「免费旅游」,男子又再三保证投资者的本金可保本增值,游说投资者委任自己或其太太作为指定经纪,替他们买卖外汇。

14名投资者不虞有诈,结果3年间,共40万元的投资血本无归,但该男子自己则赚取逾10万美元的佣金。该男子最後被卑诗省证监处裁定诈骗罪成,并指他在未经注册下,替他人进行外汇买卖。

原居於美国纽约的华裔男子Z君,自2001年开始,便在MG Financial Group(下称MFG)设有户口,并以该公司的电子平台进行外汇交易。至2004年,Z君从纽约迁居温哥华,并且於2005年1月开始为MFG担任经纪,为该公司转介客户,并以客户的投资金额计算,取得佣金。

最初,Z君将投资者转介予MFG时,投资者会设立自行买卖的个人户口,并没有指定一个买卖经纪,Z君在2005至2008年间藉此从MFG赚得23,374(美金)佣金。

但自2009年起,Z君开始招揽一些愿意让他代为进行买卖的投资者,方法是在一个华语分类广告网站westca.ca登广告,以在其家中举行派对作招徕,并声称参加者只须支付很少的费用,日後便可以免费享用龙虾大餐。

据其中一名投资者表示,Z君口中所谓的免费餐,其实是指由10至15人组成一个晚宴俱乐部,参加者只须每人投资3,000元外汇,并由Z君代为买卖,他便有能力赚钱,足令各人可「免费」享用龙虾大餐。

除成立免费晚宴俱乐部外,Z君亦成立免费旅行团,但投资者则须各投资2万元。Z君又向准投资者大肆吹嘘,声称自己是一个成功的外汇买卖专家,从未在投资买卖中失手;他又承诺买卖不管获利与否,都保证可将投资者的本金原银奉还,从而游说他人投资。

一名投资者表示,Z君会逐一邀请他们到访其家,并展示其电脑上的外汇买卖户口,吹嘘他为客户赚取丰厚利润。

当投资者上钓,Z君便向投资者索取个人资料,并在网上填写开启户口的表格,但投资者并不清楚表格内容,Z君亦从不向他们解释。他们亦不知道Z君可藉此赚取佣金。

另一名投资者则称,Z君形容自己的「金融明星」,并发明了一个特别的系统,保证外汇买卖一定成功。在Z君的再三保证下,一些投资者对此深信不疑,才决定出钱让他投资。

投资者虽可在网上观察外汇买卖及盈亏情况,但由於投资者都已委任了Z君或其妻作为指定的买卖经纪,故纵使他们在网上得悉自己的投资不断亏蚀,亦无计可施。

其中一名投资者见形势不对,曾要求取回投资款项,但Z君表示由於尚未到期,故无能为力,他又重申保证在未来一年可为对方赚回所亏损的投资。

结果,14名客户交由Z君进行投资的50万元,当中40万元血本无归。其中一名投资者给予Z加的3万元本金,更在不足一周内,输掉2.35万元。

Z君虽未能为投资者获利,但他却因此而取得逾10万元(美金)佣金。

据法庭文件显示,在2009年4月至2010年7月期间,Z君共转介了12个投资客到MFG;直至2009年9月,MFG结束零售式的操作(retail operation)後,Z君转往另一间名为FXCM的公司工作,继续透过转介客户赚取佣金,并在2010年至2011年间,转介至少2个投资客到FXCM。

投资者表示,大部分投资客在开户时,虽指定Z君的太太作为指定买卖经纪,但投资者事後均表示,他们对Z君的太太所知甚少,彼此甚至几乎没有接触。

投资者及後向卑诗省证监处投诉,经调查及聆讯後,证监处裁定Z君违规买卖外汇及诈骗罪成立。
标签: 华人
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引用 dingyi 2016-1-5 02:43
因小失大

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