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女子涉庞氏骗案 遭罚款3700万元

发布时间: 2016-2-20 18:56| 查看: 2212| 评论: 0|来自: 星岛日报

卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)周五公布,曾在米逊市(Mission)居住的一个女子纳尔逊(Doris Elizabeth Nelson),因涉及跨境庞氏骗案(Ponzi scheme )及非法发行证券,遭BCSC罚款3,700万元,并且永久禁止从事资本市场交易。

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  据BCSC发出的新闻稿指出,纳尔逊透过公司集团,经营发薪日借贷商业活动。

  调查小组发现,涉案的女子最少向121个卑诗省投资者,在多笔交易中最少集资1,900万元,而当中约有1,850万元尚未支付给投资者。

  纳尔逊涉及在卑诗和美国吸引投资者集资,并利用现有投资人士,以佣金制招揽新投资者。她签发公司期票作为投资者回报。

  调查小组指纳尔逊向47个投资者签发违反证券法的期票,而这些投资者共投资逾307万加元和7.3万美元。

  BCSC指纳尔逊在加美两地进行跨境庞氏诈骗,违反卑诗省多项证券规例,下令她要偿还1,850万元予投资者。

  另外,BCSC还勒令她支付1,850万元罚款,以及永久禁止从事资本市场交易活动。
 
标签: 诈骗

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