|
蒙特利尔银行前金融服务总监被指控在八年间盗用900万元，蒙特利尔警方称其为魁北克省历史上最大的欺诈案之一。
据报道，现年62岁的Bassam Salman在2012年退休，之后返回出生地黎巴嫩，他被指控伪造客户报告，并以他们的名义进行未经授权的交易，被称为循环挪用（Lapping）或延迟入账。 蒙特利尔警方金融诈骗调查员Juan Vargas表示，Salman制造假文件证明钱已入账，实际上转入自己的账户进行交易，利润则用于购买房屋和汽车。 目前Salman面临超过5000元的诈骗罪指控，最高刑期14年。 2013年蒙特利尔银行向警方提出投诉，提出总额近280万元的诉讼。 蒙特利尔和Longueuil市警方在6月21日将Salman逮捕归案，并遣返回加拿大。 Salman之后被警方释放，但是护照已经被没收，不久后他将出庭。
|
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2024-11-2 11:20 , Processed in 0.129227 second(s), 23 queries .
