蒙特利尔银行前金融服务总监被指控在八年间盗用900万元,蒙特利尔警方称其为魁北克省历史上最大的欺诈案之一。 据报道,现年62岁的Bassam Salman在2012年退休,之后返回出生地黎巴嫩,他被指控伪造客户报告,并以他们的名义进行未经授权的交易,被称为循环挪用(Lapping)或延迟入账。 蒙特利尔警方金融诈骗调查员Juan Vargas表示,Salman制造假文件证明钱已入账,实际上转入自己的账户进行交易,利润则用于购买房屋和汽车。 目前Salman面临超过5000元的诈骗罪指控,最高刑期14年。 2013年蒙特利尔银行向警方提出投诉,提出总额近280万元的诉讼。 蒙特利尔和Longueuil市警方在6月21日将Salman逮捕归案,并遣返回加拿大。 Salman之后被警方释放,但是护照已经被没收,不久后他将出庭。
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