租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

蒙特利尔银行一名前分行经理诈欺1600万贷款

发布时间: 2004-8-31 14:48| 查看: 292| 评论: 0

蒙特利尔银行(Bank of Montreal)的一名前分行经理,利用编造出来的客人与贷款担保,在 6年内从银行骗得超过1600万元的贷款。

加通社报道,现年 54 岁的蒙特利尔银行西艾蒙顿分行的前经理莱西克,昨日在省法院承认触犯 63 项欺诈超过 5000 元的罪行。

这宗巨额欺诈案的曝光全属偶然。银行审计员在 2002 年 8 月 6 日进行常规审计时,发现一份总额为 22 万元的贷款案的客户签名,与莱西克的笔迹一样。这笔贷款是给一个叫莉莲·格林的客户,她当时是莱西克的同居妻子。

审计员于是对这份贷款案进行详细审查,结果发现担保这笔贷款的保证投资证书(GIC)根本是子虚乌有。莱西克在当月 8 日遭到起诉。

警方调查发现,莱西克从 1996 年开始,向凭空造出来的客户,核发一系列的贷款,金额从 2 万至 47 万 5000 元不等。

作为分行经理,莱西克只能批准金额在 5 万元以下的贷款,超过这个金额的贷款案,需通过上一级经理核准。莱西克因此又以虚构的保证投资计划等贷款担保,作为他核准虚假贷款计划的担保。骗得的贷款分别注入 6 个均由莱西克控制的帐户。这些贷款 6 年来的利息总额就达 100 万元。

调查还发现,莱西克的前妻分到超过 100 万元,同居妻子格林分到350 万元,他自己拿了 450 万元。

法庭获悉,这些赃款被挥霍殆尽,包括购置 17 处房产,40 辆不同款型的豪华汽车,家具与珠宝就花去了 350 万元。莱西克还慷他人之慨,将钱分给 6 名伴游女郎及 20 余名家庭成员,包括女儿、女婿,这些人每人
拿到 2 万 5000 元至 77 万 3000 元不等。

莱西克承认,曾与 14 名伴游女郎有过用钱购买的性关系。他在接受调查期间向警方表示,其中一些伴游女郎曾向他勒索敲诈。

莱西克的辩护律师昨日认同起诉书陈述的全部内容,但同时向法庭表示,他的当事人当时有重度抑郁症,要求法庭在判决时考虑减轻处罚。

到目前为止,警方只追踪到遭欺诈总金额的四分之一。莱西克拥有的所有资产,已被出售或拍卖,所得金额用来偿还银行损失。

在今年 7 月举行的拍卖会上,银行收到 100 万元,拍卖物品包括Cartier、Rolex、Gucci 名表,包括 8 张餐桌在内的高级家具,20辆轿车,4 辆轻卡、3 辆吉普,其中一辆 1971 年款的美国顺风梭鱼‘咸美’敞篷车(Plymouth Barracuda He-mi)仿造品,就卖到 11万元。

莱西克在去年 4 月申请破产,声称欠家人钱财。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
法语在魁北克的文化和职场衰落的原因
法语在魁北克的文化和职场衰落的原因
一激进组织Mouvement Québec français(魁北克法语阵线)认为,法语在工作和文化领
加拿大邮政:罢工十天后谈判仍陷僵局
加拿大邮政:罢工十天后谈判仍陷僵局
加拿大邮政与其拥有55,000名员工的团队之间的谈判在罢工十天后仍然陷入僵局。加拿大邮
薄瓜瓜新娘许惠瑜更多高清照曝光 蓝营避走未出席
薄瓜瓜新娘许惠瑜更多高清照曝光 蓝营避走未出席
中共前政治局委员、重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜,今日(23日)在台迎娶台湾罗东博爱
印钱太多!加币暴跌至5年来最低水平!
印钱太多!加币暴跌至5年来最低水平!
加元已跌至五年来的最低水平。除新冠疫情之外,加元的汇率比 2015 年以来任何时候都低
18世纪罕见疾病在加拿大重现!患者被送急诊
18世纪罕见疾病在加拿大重现!患者被送急诊
一种通常被认为只在18世纪水手得的疾病正在加拿大重新出现。本周早些时候,医生在萨斯
加拿大回国又多一个选择! 知名航司重启中加航线!
加拿大回国又多一个选择! 知名航司重启中加航线!
加拿大华人们注意了!近日,加拿大回国方面又传来了多个好消息,香港-温哥华航线将于
加拿大妹子花200元买的圣诞树,组装后竟只有一半!
加拿大妹子花200元买的圣诞树,组装后竟只有一半!
你能想象吗,花了200元买到一棵圣诞树,组装好后却发现它只有一半。多伦多TikTok用户B
魁省发生一起车祸 两名行人被撞死
魁省发生一起车祸 两名行人被撞死
魁北克省 Montérégie 的 Saint-Théodore-d'Acton 地区发生一起车祸,两名行人死亡
Second Cup关闭了蒙特利尔犹太医院旁的分店
Second Cup关闭了蒙特利尔犹太医院旁的分店
Second Cup Café 关闭了其位于蒙特利尔犹太综合医院旁的一家分店,原因是这家分店的
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-11-25 06:06 , Processed in 0.040514 second(s), 20 queries .