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蒙特利尔银行一名前分行经理诈欺1600万贷款

发布时间: 2004-8-31 14:48| 查看: 289| 评论: 0

蒙特利尔银行(Bank of Montreal)的一名前分行经理,利用编造出来的客人与贷款担保,在 6年内从银行骗得超过1600万元的贷款。

加通社报道,现年 54 岁的蒙特利尔银行西艾蒙顿分行的前经理莱西克,昨日在省法院承认触犯 63 项欺诈超过 5000 元的罪行。

这宗巨额欺诈案的曝光全属偶然。银行审计员在 2002 年 8 月 6 日进行常规审计时,发现一份总额为 22 万元的贷款案的客户签名,与莱西克的笔迹一样。这笔贷款是给一个叫莉莲·格林的客户,她当时是莱西克的同居妻子。

审计员于是对这份贷款案进行详细审查,结果发现担保这笔贷款的保证投资证书(GIC)根本是子虚乌有。莱西克在当月 8 日遭到起诉。

警方调查发现,莱西克从 1996 年开始,向凭空造出来的客户,核发一系列的贷款,金额从 2 万至 47 万 5000 元不等。

作为分行经理,莱西克只能批准金额在 5 万元以下的贷款,超过这个金额的贷款案,需通过上一级经理核准。莱西克因此又以虚构的保证投资计划等贷款担保,作为他核准虚假贷款计划的担保。骗得的贷款分别注入 6 个均由莱西克控制的帐户。这些贷款 6 年来的利息总额就达 100 万元。

调查还发现,莱西克的前妻分到超过 100 万元,同居妻子格林分到350 万元,他自己拿了 450 万元。

法庭获悉,这些赃款被挥霍殆尽,包括购置 17 处房产,40 辆不同款型的豪华汽车,家具与珠宝就花去了 350 万元。莱西克还慷他人之慨,将钱分给 6 名伴游女郎及 20 余名家庭成员,包括女儿、女婿,这些人每人
拿到 2 万 5000 元至 77 万 3000 元不等。

莱西克承认,曾与 14 名伴游女郎有过用钱购买的性关系。他在接受调查期间向警方表示,其中一些伴游女郎曾向他勒索敲诈。

莱西克的辩护律师昨日认同起诉书陈述的全部内容,但同时向法庭表示,他的当事人当时有重度抑郁症,要求法庭在判决时考虑减轻处罚。

到目前为止,警方只追踪到遭欺诈总金额的四分之一。莱西克拥有的所有资产,已被出售或拍卖,所得金额用来偿还银行损失。

在今年 7 月举行的拍卖会上,银行收到 100 万元,拍卖物品包括Cartier、Rolex、Gucci 名表,包括 8 张餐桌在内的高级家具,20辆轿车,4 辆轻卡、3 辆吉普,其中一辆 1971 年款的美国顺风梭鱼‘咸美’敞篷车(Plymouth Barracuda He-mi)仿造品,就卖到 11万元。

莱西克在去年 4 月申请破产,声称欠家人钱财。

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