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据加拿大的“环球邮报”报道，加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。
卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住在温哥华的中国富豪。 而中国富豪则用温哥华本地的物业作抵押，然后在中国向毒贩的中国账户还钱。毒贩因此得以洗钱，然后再用收到的钱在中国就地购买芬太尼，再运到加拿大贩售。 因为中国加强外汇管制，富有的中国大陆移民无法将国内资金汇出来，因而出现了地下钱庄。开地下钱庄的毒贩利用加拿大的法庭作为追索富豪欠款的工具。 如果借款人未能还款，毒贩就向加拿大法院控告借款人，要求出售他们所抵押的物业。抵押物业被卖出后，地下钱庄的私人贷款者不仅可以取得欠款，还能加收利息，同时将钱洗“干净”。 地下钱庄和赌场、以及贩毒洗钱，利用房产市场和加拿大法院的关系如下图↓↓↓
中国外汇管制 中国大陆富豪在国内拥有巨款，但中国政府的外汇管制令他们无法将大笔金钱拿出来赌博等，因此他们不得不在海外借款。这也许是此种乱象的根源所在。 “环球邮报”报道了大批华人富豪丧失抵押权的诉讼案，总共发现17个地下钱庄。这些钱庄在45宗温哥华物业拍卖中收回总共4700万元本金和利息。 其中一个姓张的私人贷款人有一个客户叫高家贵(音)，是个有赌博习惯的中国房地产开发商。他的赌博借款超过自己在卑诗省拥有的物业价值。 最后不得不把温哥华价值5800万元的空置豪宅和土地统统给了债主。 环球邮报报还访问了另外一个从地下钱庄借钱的华人，但这名受访者不透露姓名，因为怕被报复。 他说借到的钱几乎全部是现金，“看起来可能不是来自干净的渠道”，不过他也不想深究了。 这人说自己是赌场的VIP，近年用自家在卑诗省的两处豪宅作抵押﹐共借了将近1300万元。利率是每2个星期5%，相当于130%的年利率，比加拿大法律允许的利率翻了一倍多。 他表示这样的利率自己也很难接受，但这是唯一能借到大笔金额的途径。因为“在中国的钱出不来”。 他还表示，一些借钱的人由于利滚利欠巨债，“有的人因此而破产，只好回国去再也不来加拿大了。他们把自己的房产和汽车都放弃了，还有的人甚至放弃了加拿大的永久居民身份。” 加拿大警方反应 卑诗省的总检察长表示，他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。 David Eby发表声明说，政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。 此前“ 环球邮报”发表了一篇报道，称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱，尤其是肮脏的毒品资金。 Eby表示，他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。 上个月，German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规，包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。 Eby说，German还会考虑洗钱是否与其他领域有关，包括房地产和税收政策。 “我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围，以及如何妥善解决这个问题，”周五他在一份声明中说。 “我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动，充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。” |
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