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蒙特利尔唐人街一对夫妇洗钱1亿 拒缴千万罚款

发布时间: 2018-2-26 13:12| 查看: 3634| 评论: 0|来自: 蒙城华人网

蒙特利尔柬埔寨裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lechc因替毒贩洗钱$1亿元在2015年被判入狱8年,近日两人因拒不支付$1,000万元罚金而被加判5年监禁。


两人现年分别为70岁和55岁,曾在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所(A&A Services monétaires inc.)。

他们同时通过另外一间公司(Peng Heng Or/Gold inc.)销售首饰和宝石,但其私下为拥有毒品帝国的Daniel Muir洗钱。


直至有一次Chun试图在行李箱里携带$60万美元现金入境加拿大时引起了官方的注意。

这是魁省历史上最大规模的洗钱案。

入狱前两人被评估拥有$900万身家,两人在不久前获得假释。

在最近的听证会上,这对夫妇称没钱缴纳罚款,正在柬埔寨社区筹款,已经筹得$4100元,每天仅靠微薄的福利金生活,但是这种说法并未说服法官Manlio Del Negro。

法官表示,审理案件时有证据证明两人已经将钱款转至柬埔寨的一家银行的两人名下户头,以避免被没收。
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