|
52岁的加拿大华裔公民龚晓华涉嫌诈骗洗钱后，安省法院限制他出行，要求他住在多伦多，不得离开安省，更不能出国。
2月28日，龚晓华案在安省旧市政厅法院开庭。检控官盖格（Davin Garg）表示，他向辩方提供了7,000份文件，装有这些文件的硬盘已被解密。辩方会看到硬盘里的所有文件，不会再遇到技术问题。 龚晓华被限制外出 本案已进入司法程序。在安省法官做出判决之前，为避免龚晓华逃避法律责任，法官限制他外出。2017年12月，安省法官决定，龚晓华离开拘留所后不得离开安省，除非他获得检控官的书面批准；龚必须把他的加拿大与其它国家护照交给执法部门；龚须住在其名下的多伦多York Mills Road独立屋。 本周三，龚晓华的辩护律师斯特恩（Paul Stern） 告诉记者，如果龚想离开安省，他会与检控官沟通，并向对方提供龚的行程安排。 皇家骑警与多伦多警方之前没收了龚晓华名下的三辆豪华车：宝马7系列轿车、保时捷跑车（Porsche N24）以及奔驰车。龚之前花大约30万加元购买这些车。皇家骑警警员曾看到龚开奔驰回家，然后驾宝马带母亲去看医生。 斯特恩表示，他不负责处理警方没收龚晓华资产的事。龚已聘请另一名律师处理此事。 盖格称，除了加拿大，新西兰执法部门也对龚晓华展开调查。新西兰警方冻结龚在当地的资产后，龚试图解除冻结令，已在新西兰聘请辩护律师。控方周三向辩方提供了这方面的证据，其中包括中文文件的翻译。 安省法院文件显示，新西兰警方于2017年3月冻结了与龚晓华相关的多个新西兰银行账户，这些账户内的资金相当于6,300万加元。警方相信，这些钱来自购买O24医药公司和加拿大国家电视台股票的中国投资者。 龚晓华为自己辩护 去年12月，证监会经调查，指控龚晓华4项罪名：诈骗5,000加元以上；拥有犯罪所得的财产；洗钱；伪造文件。法院未证实这些罪名属实。 证监会表示，龚晓华拥有O24医药公司和加拿大国家电视台的控制权。2012年1月1日～2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中，很大一部分被转移到龚在加国的银行账户，并被用于其个人用途。 龚晓华之前为自己辩护时说，他在中国的生意是合法的。他用合法的营销方法向中国客户出售保健产品。这与金字塔骗局（ pyramid scheme）不同。他专注于保健产品的销售，并从产品的销售中获得利润和收入。他也是加拿大几家公司的创始人，他愿意提供他公司的简单介绍与书面证据。 龚晓华称，他将全力配合加拿大执法部门的调查。 他是在加国经营企业的加国公民。他按照加拿大法律报税，并愿意向政府提供他的报税记录。 本案的下次开庭日期是4月10日。届时，控方将向辩方提供更多证据。安省证监会与皇家骑警的代表也会出席。
|
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2024-11-2 15:26 , Processed in 0.126431 second(s), 23 queries .
