调查发现中国富人涉洗钱推高房价

发布时间: 2018-4-17 07:28| 查看: 3141| 评论: 0|来自: epochtimes

加拿大卑诗省政府在媒体对国际洗钱进行大量的报导后，展开了相关调查。该省检察总长向联邦政府呈报的调查结果显示，洗钱问题存在，而且洗钱与当地的高房价相关。

据《环球邮报》报导，卑诗省检察总长伊比（David Eby）上个月去了渥太华，向加拿大国会介绍他对温哥华低陆平原地区洗钱问题的调查。伊比描述了赌博监管人员向他展示的视频和照片，展示一些人将装满现金的大箱子运入赌场的情景，令人震惊。他说，20元一张的80万加元的现金，会是非常重的。

赌场和洗钱之间的联系并不令人意外，但其所涉及的现金额度之大，就超出了多数人的想像。

更令人关注的是，伊比相信，这些洗钱与温哥华房市相关。温哥华当地不同党派都在呼吁，政府对洗钱与外国买家投资房地产的关系，以及因此推高房价的问题进行公开调查。

中国富人参与洗钱被聚焦

媒体报导的“温哥华模式”洗钱是这样运作的。为了避开大陆的货币管制，从表面上看是为了赌博，中国富人向温哥华当地的团伙贷款，利用地下洗钱网络，把资金转出中国。

这些团伙把黑钱贷给在温哥华的中国富人，还钱的方式是，这些中国人把钱存入这些团伙在中国的银行账户，并缴纳一定比例的服务费。这些中国人把借到的现金拿去赌场，主要目的是变成赌场支票后，存入他们在加拿大的银行，然后用来买房。结果是，不法团伙洗了钱，中国富人把在大陆的钱转到了加拿大。

去年10月，Postmedia花6个月时间收集的信息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。报导提到，2015年7月，由会计师事务所MNP做的调查发现，位于大温哥华地区列治文（Richmond）的River Rock赌场，在1个月内接受了大约1,350万元的现金，都是20元一张的钞票。

卑诗省政府去年委托前皇家骑警专员哲曼（Peter German），主导对利用赌场洗钱的调查。

后来，《环球邮报》又曝光了一个利用房产抵押向中国人贷款的庞大洗钱系统。该媒体调查涉及温哥华地区45个物业，那些私人贷款人以抵押贷款的形式，最近几年内总共借出了4,700万加元的资金。大多数资金与贩毒相关，这些钱以房产做抵押贷给了中国富人，当借款人偿还贷款或出售房产后，贩毒得来的黑钱就被洗干净了。

卑诗省政府今年2月份宣布，开始调查房市洗钱行为。

政府还不知道有多少这样的富人在加拿大违规行事；这些人在中国的钱是否干净，也无从查清。面对这种被动局面，伊比公开承认：省政府检测、防止和起诉洗钱的基础设施严重不足。

公开调查难免？

中国投资者在卑诗省涉及的洗钱问题，尤其是被认为与推高房价相关时，助长了当地居民的反抗情绪。因为这种情绪是针对华人的，一些当地的华人也感到了不安，他们也在呼吁政府尽快调查真相，以免无辜的华人投资者受牵连。

卑诗省的2名前检察总长，自由党的阿坡尔（Wally Oppal）和新民主党的杜新志（Ujjal Dosanjh）有类似的观点，他们都赞扬伊比去了解事实真相，但认为展开公开调查还为时过早。

他们认为，公开调查需要在针对性很强时才会有好效果。目前应该让哲曼继续努力，使需要进一步调查的问题范围缩小。

杜新志表示，在温哥华房地产危机恶化的时候做这种针对少数族裔的调查，可能会触动种族主义情绪。但是，不能因为这个就回避真相，因为这样的行动能“一劳永逸地解决问题”。

卑诗省政府已经向联邦政府反映他们的初步调查结果，政府下一步会做什么还不知道。卑诗省政府显然认为问题很严重，他们在2016年8月对温哥华房市施加15%的外国买家税后，今年2月将这税率提升到20%，而且适用范围扩展至温哥华的周边地区。同时，也宣布将在今年秋季出台投机税（speculation tax），打击房产炒卖。