华裔男子谎称投资外汇诈骗被罚款100万

卑诗省证监会(BCSC)近日对卑诗省华裔白平(Ping Bai，译音)夫妇涉嫌利诱投资诈骗案作出判决，除了要求夫妻必须还回129.1万元的不当所得外，还对其行政罚款100万元，使该判决牵涉金额高达229.1万元。

BCSC的文件指出，涉嫌进行投资诈骗的白平与妻子2008年在卑诗省开设顾问公司RBP Consulting，夫妇二人同为该公司的合伙人。白平其后在2012年2月至2013年年底期间，接受了9名客户合共153万，声称协助他们投资外汇市场，并承诺每年的回报率可高达30%至60%，客户可以每个月或每年收取回报。BCSC指受害人当中大部分为本省省民。

白平被指只将153万中的少部分本金即12.9万元购买外币，其余的款项约140万元，则用作支付其他客户的投资回报，以及他和妻子的个人消费开支，因而涉嫌投资诈骗。在接受BCSC调查期间白平称投资者的钱全部亏掉了，但他拿不出任何证据。

BCSC表示，白平曾多次向他的客户撒谎，包括讹称将会在2013年5月1日前将RBP顾问公司上市，又声称第一次向BCSC提出上市申请时，对方以申请内容不足为由拒绝，于是进行第二次申请，但最终被拒。BCSC指白平说谎，强调当局从未收过他所指的上市申请，指白平根本从没有打算把公司上市。

BCSC又指出，白平曾承诺会在2014年6月30日向他的投资客户支付利息，但其实白平当时根本没有足够的金钱应付，其后白平承诺会在同年7月7日开始，以汇款的方式逐步向客户还款，但最后也没有兑现。

BCSC称，虽然白平的妻子是该公司的合伙人，但相信她并没有实际职权。BCSC在判决中解释，白平未做投资的款项虽然有140万元，但有证据显示他已还给客户11万元，所以仍在白平手里的不当所得仍有129.1万元。判决因此要求白平归还这129.1万元，另外，需缴交100万元的行政罚款。