华裔接警方卧底汇款 110万美元被充公

发布时间: 2018-5-20 14:09| 查看: 3137| 评论: 1|来自: 明报

一名温哥华比特币商人承认因无牌经营汇款业务，在美国被判监20天，并遭充公价值约110万美元现金和比特币。他曾要求假装毒贩的联邦探员不要讲出款项来源，以便出事时脱罪。

被告是译音姓王的37岁Louis Ong(图)，于上周在西雅图美国地区法庭认罪，除上述判刑外，他还被下令监督释放3年，并将永不能再到美国。据法庭文件指，被告向卧底探员表示，他不要知道有关贩毒的一切情况。

他曾向一名探员解释，"我不要听到。所有我会告诉人们一件事，就是我真的不在乎，……他们如何使用比特币，……最好就是我真的不知道。因为这样我可以用巧妙的方法不予承认。"

据最初的诉讼，美国国土安全部因获悉网上广告有匿名人士买卖比特币，遂于2016年12月开始调查Louis Ong。在多次短讯联络后，一名负责打击洗钱活动的卧底探员在华盛顿州塔克维拉(Tukwila)麦当劳停车场约见Louis Ong，要求以1.2万美元兑换比特币。

Louis Ong以验钞机核实款项后，就利用智能手机以电子钱包汇出比特币，他在交易中要求收取7.3%手续费。探员其后跟随Louis Ong到多间银行存款。

同一探员在另一次会面时要求Louis Ong兑换5万美元，并提供略多于9%的手续费。据他在录音中说，"我收费……高于许多人，但因为……我办事得力，人们都来跟我交易。"

去年3月，Louis Ong向一名假扮贩毒黑帮"大老"的探员表示，要求该大老的手下停止谈判贩毒事宜。他说，"我无兴趣知道你买卖(比特币)的用途，所以请不要再提及，亦请你的朋友也不要提起。"

之后Louis Ong为卧底探员再进行3次交易。据Louis Ong的判词指，他于1987年与母亲自新加坡移民加拿大，在卑诗大学电脑科学系毕业，现与姊妹居于洛杉矶。

据悉，他是个研发游戏软件的创业者。美国政府称，检查被告手机显示，Louis Ong自最少2013年起开始涉足比特币世界。

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