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今年9月，中国与包括加拿大在内的多个国家，签署的意在全球追查税务的全球税务账户申报标准法案（CRS）已经正式启用。一时间，海外华人富豪如同资产裸奔，被悉数曝光，引发极大恐慌。
而今天（15日），澳洲媒体突然刊发重大新闻，墨尔本和悉尼多名华人遭到中澳警方联合调查！警方在这次的行动中抄没了价值超过850万元的财物！ 在行动中，警方目标明确，就是卷入洗钱的中国公民！（targets Chinese nationals）。 雷霆行动更是集中在墨尔本、悉尼和布里斯本三座华人最爱的城市！ 现场查封的财产包括如下…… 路虎、奔驰 直接拖走 贵上天际的名酒 直接封存 还有各种珠宝、名表，全部没收！ 警察更透露，为了这一刻，他们已经筹划了整整两年！ 原来，早在两年前，中方就对澳方提出了协助调查离岸洗钱活动的请求。澳洲联邦警察随后一调查，就挖出了两名中国公民！ 具体的操作是，在当地设公司，然后将大量资金转进来，接着大肆购买并开发房地产！ 随后，CRS启动，澳方将信息给中方，中方接着就查出来了。 没错，资金全部来自中国境内，是他们从投资人那里骗来的！ 警方立即开展雷霆行动。直接封存了涉案房产与车辆！ 联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill并称，对类似罪行绝不容忍！ “这些人把巨额犯罪资产带进澳洲，这种行为可能侵蚀澳洲的房市，影响澳洲的小生意人……” 据了解，这已经是澳警方2018年10月以来第三次破获的中国公民经济犯罪案了，以往两起也涉及设立空壳公司、洗钱和逃税，三起案件总值超过1050万元！ 9月才启动CRS，不过3个月就“收获”这么多！ 藏身海外的洗钱者、诈骗犯，已无处可逃！ 尤其是像加拿大、澳洲、新西兰等，都是中国居民的重要移民地，也是资产配置的重要地区，可想而知，原本在加拿大过上安逸好日子的不法人士，生活必将发生改变。 今年6月25日，因涉嫌诈骗和洗钱罪、被加拿大法院起诉的华裔富商龚某，其在新西兰拥有的7,000万资产被冻结，创下新西兰之最。这些资产包括一套房产，以及存在6个银行的6,950万纽币银行存款。 龚在中国涉及一宗特大海外传销案在逃，涉案金额达19亿元人民币。 龚2002年移民加拿大后，成为加拿大杰出华商，还曾获得英女皇勋章。为多家集团的董事长、董事局主席、电视台台长，还出任商会会长等。 可以说，这位背负19亿人民币案子的外逃人员在加拿大再度辉煌。 去年年底，龚被拘捕。参与调查此案的有安省证券委员会和皇家骑警，并得到中国公安部和新西兰当局的配合。 除了新西兰的资产被冻结外，龚在加拿大价值1,616万元的物业也被冻结。 除了龚，另一名长年在中国工作的华裔富豪，也在加拿大温哥华被皇家骑警抓捕。这名华裔富豪名叫金百顺（Dan Bai Shun Jin音译），5月底携巨款飞抵加拿大温哥华，刚一落地就直奔列治文RiverRock赌场。 正当他一掷千金，玩“百家乐”玩得昏天黑地时，被骑警当场逮捕。 金百顺已入澳籍，在全球多个国家拥有多栋房产，但他在世界多个国家都面临调查和指控，在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。 加拿大当局认为，金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。 行动还在继续，受影响的已不只是有洗钱行为的华裔…… 7月，新西兰和澳大利亚突然出手，多家银行冻结上千账户，未来还将继续冻结行动，其中包括不少华裔的账户。 据悉，这次冻结行动，主要是为了收集客户的来源地和个人信息。目的就是为了打击国际偷税漏税和洗钱行为。 而在加拿大，根据财政部，加拿大版CRS金融账户涉税信息交换的执行首先向“非居民”开刀。 对于华裔群体来讲，在加拿大拥有金融财务账户，却没有加拿大税务身份的这群人，其账户信息将优先被加拿大金融机构和税务局收集，并按照中加协议，将这些账户信息送至中国国家税务总局手中。 同时，拥有加拿大籍，或是枫叶卡的华裔也需要注意，尤其是那些在国内拥有大量资产，却没在加拿大申报过的华裔群体，一切意图隐瞒的海外资产已一览无遗。 据看看新闻网，受CRS影响的有六大群体：已经移民、在境外有金融资产、设立海外家族信托、国际贸易企业主、用海外壳公司投资理财者、在境外配置大额保单等六类人。 从本次澳洲的行动来看，中国公民俨然成为追查的重点关注对象。 不知道下一次雷霆行动，会不会扫到加拿大的某个角落。 |
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