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标题: 购买美旅馆洗钱中国移民面临刑事起诉 [打印本页]

作者: Copy&Pa 时间: 2014-6-17 21:08
标题: 购买美旅馆洗钱中国移民面临刑事起诉
一名被控从中国的造船合同窃取近450万美元的中国人，现在因为购买美特尔海滩（Myrtle Beach）一个海滨酒店洗钱而面临刑事起诉。

南卡州《州报》(The State)报导，邱耿敏（Gengmin Qiu，译音）是在中共政府发出逮捕令几个月之前于2010年逃往美国。根据新泽西联邦法院上个月提出的刑事起诉，他从盗用的款项中至少花费90万美元购买美特尔海滩S. Ocean Blvd 1405号的Sportsman酒店。邱目前住在新泽西州的埃塞克斯郡（Essex County），正等待法院判决。

据称，被盗取的资金来自于挪威斯考根（I.M. Skaugen）运输公司与中国一家造船公司签订三艘化学品运输船的交易。邱的浙江畅达进出口公司负责处理这些船只所有的海关文件，其中包括把政府对每艘船征收的增值税退还给斯考根公司。

邱的公司退回了第一艘船大约400万美元的税款，不过第二艘船没有退。检察官指控，邱在新泽西州Parsippany设立了一个名为BD环球公司( BD Global )的空壳公司，然后把192万美元的退税款转入了这家空壳公司。另外的255万美元后来被转到邱在美国的另一个银行帐号。

根据法院文件，邱在第三艘船完工之前逃到美国。

诉状指出，邱移转了90万美元到南卡罗来纳州一个的律师的信托帐户，用Travelhome1405这个公司名买下美特尔海滩的酒店。这笔不动房交易于2012年1月31日完成，之后邱又用Travelhome在其他银行开户，并转入10万元。

还有一笔金额未公布的资金从另一个银行转入，据称是用来支付酒店的维修。

去年秋季以来，美特尔海滩这家已经停业4年的酒店成为法律大战的标的；邱和他的兄弟因为维修费用与先前的生意伙伴诉讼，斯考根的律师则试图扣押财产取回部分被窃的退税款，一名纽约的按摩师则声称他有权取得该不动产，因为他抵押借款给酒店的一名业主。这些诉讼都在等待南卡罗来纳和新泽西法院的判决。

邱先前曾因以盗用的资金购买这家酒店及纽约和新泽西的不动产而遭到民事诉讼。邱否认有任何不法行为，诉讼案也因为他申请破产保护而于2月终止。斯考根公司现正试图通过破产案来取回资金。

2012年在中国的仲裁听证会中，法院已经判定，邱要赔偿斯考根本金、利息和罚款共960万美元。邱当时并未出席。

邱面临多项犯罪指控，包括运输赃物的10项重罪，用犯罪所得财产从事金融交易的33项重罪以及串谋洗钱的罪名。邱已经放弃他的预审听证权利，未来的听证会尚未排定。

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