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一华裔夫妻大笔现金和诉讼揭开疑似洗钱内幕

引用 rabits 2019-6-13 09:21: 这个需要和中国政府合作调查，洗钱的意思首先你的钱来源是非法才叫洗钱，如果你的钱是在中国卖房子所得属于你合法财产那就不是洗钱，如果你移民加拿大没有申报国内资产并且每年收租金获益那你涉及偷税漏税法院要判应该也不是判洗钱。尤其是大笔的资金进入应该要求被告出示资金来源证明这很可能需要中国政府配合。此案关键是被告拒绝提供资金来源这个问题就大了，国内移民过来的同胞要记住卖房也好父母赠与也好大量资金必须先开证明。