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现金交易疑洗钱 贪官夫妇大温哥华购房产

发布时间: 2015-3-29 17:18| 查看: 2921| 评论: 0|来自: 明报

乔建军妻在美房产

  携带5000万美元巨额黑金逃亡美国的中国贪官「夫妇」乔建军与赵世兰,上周被美国当局起诉移民诈骗及洗黑钱罪名;美国政府指,赵世兰早年在大温地区也有购置房产,可能与其洗黑钱活动有关。
  根据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)的报道,2012年初,赵世兰刚从中国移居美国不久,曾由美国飞到温哥华,在温哥华搜罗房地产。

  赵世兰首先在大温列治文以现钱买入一间柏文单位;事隔数月,赵世兰再次返回大温,在白石镇再购入一间5睡房大屋,同样以现金交易。

  51岁的赵世兰,居住在美国Bellevue市,经常出入卑诗省,自2011年总共来往美加两地达20次之多;温市的物业代理与银行,对她都相当熟悉。

  款项或来自在中国贪腐赃款

  但美国和中国政府怀疑赵用来在大温购置物业的款项,可能来自在中国大陆贪腐的赃款。

  报道称,赵世兰最近计划出售在白石镇的物业,叫价68.9万元;虽然赵世兰当年以现金买入白石镇和列治文的物业,但调查所得,她在成交后数月,却向银行申请按揭,金额合共110万元,几乎等于两所物业市价的总值。根据美方检控部门的文件显示,数周后,赵世兰和乔建军又从加拿大皇家银行户口提取款项,购入美国Bellevue市的住宅。

  加拿大皇家骑警和公民及移民部则表示,并不清楚曾否就此案协助美国及中方调查员,就算有提供协助也不能发表评论。

  报道又说,中国政府最近展开严打贪腐行动,并进行「猎狐」,追查潜逃海外的中国贪官,本月初,中国检察部门向美国国务院提交一分「黑名单」,列举150名在逃贪官的资料,希望将之逮捕,并起会涉嫌贪腐赃款。

  至于赵世兰与乔建军是否在黑名单之列,暂不清楚,但中储粮案对中国政府来说,确是重大丑闻。

  乔建军疑已潜逃加勒比海

  美国当局上周正式起诉乔建军和赵世兰,赵在Bellevue市家中被捕,乔建军则不知所终,调查人员相信他已潜逃到加勒比海。赵世兰目前还押监房,美国政府计划把她遣返中国,但其代表律师声称,赵世兰恐怕回国后会遭严刑迫供,说出前夫下落。

  美国当局指,乔建军与赵世兰2011年夏天取得绿卡后,开始秘密将数以百万美元计的资金,分别转至中国温州市、香港和加拿大的银行户口;他们至少在两间加拿大银行∶汇丰(HSBC Canada)及皇家银行(Royal Bank of Canada)开设户口。
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