|
中国银行广东开平分行前行长许超凡、许国俊及余振东挪用近40亿元人民币公款案，涉案3人于2001年先后潜逃美国，至2004年初，在美国一个小镇被捕，许超凡及许国俊分别被当地法院判监25年及22年，余振东自愿返回中国受审，被判监12年。 1994年，年仅30岁的许超凡当上了中国银行广东开平分行的行长，至1998年任职期间，他利用职务之便，通过各种方式窃取银行的资金，其后并通过运作，让余振东、许国俊等人先后继任行长，继续和掩盖罪行。多年来合共窃取银行资金高达4.83亿美元(时值近40亿元人民币)。  2001年10月，中国银行在集中整理全行数据信息时发现，高达数亿美元的银行款项不翼而飞，中行「开平案」案发。但在中国当局采取行动前，3人伪造假香港护照申请美国签证，携家属一起由拉斯维加斯入境美国，潜逃至偏远地区隐姓埋名。 在2004年初，许超凡于俄克拉荷马州(Oklahoma)一个小镇落网，2009年以诈骗、洗黑钱及欺骗等罪名，在内华达州(Nevada)被判监25年；许国俊亦被判监22年，两人的配偶则分别被判刑8年。 另一名涉案人余振东在2004年被美国法院认定一项诈骗罪名，中国为了引渡余振东回国，对美国承诺余的刑期不会超过12年。2004年余自愿下被遣送回中国，成为中美建交25年以来，第一例经过美国国内司法程序，并由美方执法人员押返中国的重大经济犯罪嫌疑人。 余振东2006年在中国被判监12年，没收其个人财产100万元。余的妻子的美国国籍及永久居民身分虽被取消，但被允许与3名子女滞留在美国。 许超凡和许国俊虽然在美国被起诉并被判刑。当时有指中方曾经提出，两人若愿意回中国受审，刑期不会超过20年。但他们不愿意像余振东一样接受遣返安排，最后在美国的判刑刑期更长。 案件当时在中国备受关注，被视为具有标志性意义，将对外逃贪官产生极大震慑力。美国法律界人士亦表示，此案是「美中司法合作取得的一大成果」。 3名主犯被判刑后，仍有大笔赃款未被追回。中国有关方面即展开大规模的追讨赃款行动，包括在卑诗省提出民事诉讼。 另外，在香港方面，许超凡的大舅邝华甫，在2014年因为协助洗黑钱27亿港元，被判监4年。邝华甫报称为厨房工杂工，居于加拿大。
|
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2024-4-20 01:12 , Processed in 0.117986 second(s), 23 queries .
