租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 综合新闻 查看内容

外汇局点名通报:地下钱庄换600万加元被重罚

发布时间: 2017-12-6 15:08| 查看: 1878| 评论: 0|来自: 加国无忧


自今年以来,中国国家外汇管理局加强了外汇市场的监管,对各类外汇违法违规行为,查得越来越严。


近日,中国国家外汇局网站公布了《国家外汇管理局关于外汇违规案例》的通报,对5家企业、6家银行、2家非银金融机构和7名个人的外汇典型案例公开通报。

据悉,这是外汇局首次通报非银机构的违规行为。

此次通报的违规案例主要包括企业虚构贸易背景逃汇、银行不尽真实性审核义务纵容企业虚假交易、非银行金融机构转让QDII额度或利用QDII违规跨境套利、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等典型违规行为。

外汇局对此进行严厉查处,总计处罚没款6671.41万元。以下是部分通报的案例:

通过地下钱庄换汇:

1. 河南籍褚某非法买卖外汇案

2016年9月至10月,褚某为实现非法向境外转移资产目的,将3000万元人民币分3次打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其加拿大账户,金额合计591万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其处以罚款195万元人民币。

2. 山东籍刘某非法买卖外汇案

2015年2月至8月,刘某为实现非法向境外转移资金目的,通过本人账户将1355.1万元人民币分7次转入地下钱庄控制的境内账户,由其亲属在澳大利亚从地下钱庄收取非法兑换所得256.45万澳元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其处以罚款97万元人民币。

3. 江西籍钟某非法买卖外汇案

2016年1月至5月,钟某将115.33万美元通过地下钱庄兑换并转入本人境内账户,违规金额合计757.76万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其给予警告,并处以罚款53.03万元人民币。

4. 澳门籍郑某非法买卖外汇案

2013年2月至2015年7月,郑某利用本人在境内个人账户支付或收取人民币,同时利用境外账户收取或支付对应港币,为他人非法兑换外汇,交易共计33笔,违规金额合计6501.57万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为,严重扰乱外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其给予警告,并处以罚款325.08万元人民币。

5. 江苏籍臧某非法买卖外汇案

2016年4月至5月,臧某在澳门货币兑换店通过POS机刷卡支付人民币资金方式兑换港币现钞,违规金额合计1174.6万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,对其给予警告,并处以罚款93.97万元人民币。

蚂蚁搬家、分拆逃汇:

6. 内蒙古籍宋某分拆逃汇案

2015年7月至2016年12月,宋某为实现非法转移资产目的,利用本人及其亲属、朋友共计54人的个人年度购汇额度,以出国留学费、就医、境外旅游等虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其境外账户,非法转移资金349.27万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款68.3万元人民币。

7. 河南籍蒋某分拆逃汇案

2017年1月至4月,蒋某为实现非法向境外转移资产目的,借用55人的年度购汇额度,以个人自费旅游的虚假名义将个人资金分拆购汇后汇往其香港账户,金额合计269.38万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款38.97万元人民币。

换汇注意事项:

根据国家最新规定,每人每年都有5万美元换汇额度,当年不用则第二年作废。虽然换汇额度没有变,但是换汇过程变得繁琐了。

主要有 境内购汇需要填写一张《个人购汇申请书》,写明用途、用款时间等详细信息,购汇不能用于境外买房、证券投资等。

其他相关规定有:

个人出境最多可携带2万元人民币,或相当于5000美元的外币,或者等值外币;

境内银行卡在境外发生的全部提现和单笔等值1000元人民币以上的消费交易,境内发卡金融机构需向外汇局报送交易信息;

包括跨境转账在内,个人现金交易超过5万元人民币(1万美元等值)需要报告,个人银行跨境转账超过20万元人民币(1万美元),银行需要上报给央行。可能成为被怀疑对象;

分拆逃汇将被重罚;若查出虚假申报,将限制或禁止购汇,且记入信用记录。
标签: 外汇

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
长周末魁省哪里开门哪里关门
长周末魁省哪里开门哪里关门
魁北克省多家机构将在复活节长假期间关闭,其他一些服务将调整营业时间。具体以下:购
加拿大一季度GDP初估将大超预期 6月降息到底怎么办?
加拿大一季度GDP初估将大超预期 6月降息到
加拿大经济仍有一些“底气”,今年前两个月经济强劲增长,支持了加拿大央行在降息问题
被熟人骗了9.5万:网上爆料后发现还有很多华人被骗
被熟人骗了9.5万:网上爆料后发现还有很多
一对年轻华人夫妇,在温哥华华人社区生活多年,给人感觉就是富二代,当人们失去警惕的
鹊桥二号成功发射!中国官宣载人登月
鹊桥二号成功发射!中国官宣载人登月
在3月20日,大家所期待的鹊桥二号中继星成功发射升空。作为探月四期后续工程的“关键
加拿大央行将与美联储出现降息路径分歧 加币今年大波动
加拿大央行将与美联储出现降息路径分歧 加
随着央行降息的倒计时继续进行,加元将面临什么?经济学家表示,到目前为止,由于市场
蒙特利尔2车遭到枪击 嫌疑人逃跑撞树1死1重伤
蒙特利尔2车遭到枪击 嫌疑人逃跑撞树1死1重
今天周四清晨,在蒙特利尔Rosemont 和Plateau-Mont-Royal地区,一名驾车者在街道中央
魁省的成功取决于省内英语人口的成功
魁省的成功取决于省内英语人口的成功
在撕裂魁省的语言战中,一个令人不快的财经真理常常被大家所忽视:如果约占魁省人口15
复活节长周末蒙特利尔迎来好天气
复活节长周末蒙特利尔迎来好天气
复活节长周末蒙特利尔将迎来晴朗的好天气。今天周四主要是多云天气,明天耶稣受难日天
禁止使用!微信公告:马上卸载!抖音最新公告
禁止使用!微信公告:马上卸载!抖音最新公
微信安全中心3月26日发布《针对在微信使用“外挂”行为的打击公告》。《公告》指出,
蒙特利尔春假去哪里玩
蒙特利尔春假去哪里玩
春假即将到来,蒙特利尔有不少适合全家人的有趣活动。
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2024-3-28 12:04 , Processed in 0.123998 second(s), 23 queries .