华女称助中国留学生办移民吸金320万购物豪赌

发布时间: 2024-9-13 10:15| 查看: 1236| 评论: 0|来自: 星岛日报

一名华裔女子被指讹称为投资者投资于协助中国留学生和游客的服务，从而骗去了170万元资金。

据《列治文新闻》（Richmond News）报道，卑诗证监会（BC Securities Commission，简称BCSC）指张美云（Meiyun Zhang，译音）于2014至2016年间，向列治文和温哥华的三名投资者募集了共约320万元，并向他们保证这些资金将会在没有风险的情况下，每月获得6%至10%的回报。

证监会的一个小组称，张在游说时会针对不同的投资者而度身订造不同说词，以找到对那个人最有效的方法。她的说法包括将借着为加拿大的中国学生和游客兑换外币来赚取回报，或帮助留学生来加拿大读书办移民，又或者向一些中国学生提供贷款以助他们获批签证等。

证监会小组的调查发现，投资者付出的资金实际上是用于张的个人用途，包括购物、到赌场赌博和支付账单等。

三名投资者取回了部分资金，合计损失了约170万元。其中一人损失近100 万，另两人分别为大约13万和58万元。

其中一名投资者向小组声称，她为了维持这些投资而损失了几个物业。

证监会在裁决中指出，「投资者获得的部分回报并非来自相关的业务，而是来自他们本身或其他投资者投放的资金」，并形容该项投资计划「具有庞氏骗局（Ponzi scheme ）和熟人诈欺（affinity fraud）的特质」。

小组相信张的行为是经过周详考虑甚至是意图不轨的，这从她在游说最初不太情愿加入投资的受害人时所展现的坚持态度可见一斑。

小组指张拥有卑诗省驾驶执照，但在整个计划中使用位于亚省卡加利的一地点作为邮递地址。小组认为张「确实知道」她的行为会将投资者的资金置于风险之中。

自去年4月起，证监会鉴于针对张的指控案情非常严重，以及她推延了出席听证会，暂时禁止她参与投资市场活动。

在张多次未能出席亲身会面的听证会后，证监会改以书面举行了听证会。

证监会小组下一步将考虑采取什么处分，当中可能包括罚款和禁止参与市场活动。