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声称知道所有报税漏洞 加女子诈骗高额退税

发布时间: 2010-3-28 08:56| 查看: 290| 评论: 0

日前,密西沙加(Mississauga)一名女子承认自己给427位顾客填写虚假纳税申报表(tax returns)。

这名女子名叫Shantelle Mohan。加拿大税务局(Canada Revenue Agency)称,Mohan声称自己“知道所有报税漏洞”。

Mohan代表顾客申请了约200万元的退税,并自己私吞了一部分。

但是,3月23日,Mohan却在安省高级法院(Ontario Superior Court of Justice)上承认,在2001年-2003年期间,通过假报损失、支出和慈善捐款得来的退税约达1,300万元。

法官Bruce Durno宣判Mohan诈骗5千元以上罪名成立,判处她42个月的监禁。

加拿大税务局称,Mohan有时候以New Horizon Estates公司和Infinite Wealth Consultant Group.公司的名义进行操作诈骗。

Mohan利用顾客们根本没有的资产来申请退税,例如称“顾客们的”Costa Rica柚木农场、买卖和租赁产业亏损等。

据加拿大税务局称,顾客们并没有注意到这些虚假申报,他们也从来没有在纳税申报表或复印件上签字,但是,他们将补上欠税。

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