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华裔男子携带10万元现金进赌场恐遭充公

发布时间: 2020-6-24 06:25| 查看: 3946| 评论: 0|来自: 星岛日报

一名华裔男子在列治文河石赌场( River Rock Casino and Resort),欲以 10 万元现金兑换筹码,却无法解释资金来源,遭扣押及调查。警犬在全部为 20 及 50 元面值现钞上嗅出违禁药物成分,警方怀疑是非法活动所得,卑诗民事充公办公室要求充公该笔现款。


卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)总监指,今年2月20日,住在本拿比的华裔男子张帆(Fan Zhang,译音)他的三名同伙,带着一个全部装有20元和50元面额现金钞票的灰色袋子出现在列治文河石赌场和度假村,其现金捆扎或包装的方式与标准银行通常的方法不同。
 
根据民事诉讼文件,张帆和他的同伙无法提供有关现金的来源。
 
列治文皇家骑警接报前往河石赌场,扣押了这笔现金,随后警犬在这些现钞上嗅出违禁药物成分。
 
卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具。
 
民事诉讼文件指,这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱,以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金,或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得,或是故意漠视(wilfully blind)真相。
 
据区报《Burnaby Now》报道指,张帆最新住址是格兰​​特街(Grant Street)6345号,该房屋目前估价165万元,由家庭主妇李海(Hai Li)拥有。不过,从2014年10月起,张帆是该物业130万元房屋贷款担保人。
 
目前,张帆尚未对卑诗民事充公办公室的指控作出回应。相关指控尚未得到法庭证实。
标签: 华人 赌场

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