|
每年，加拿大海关都从过境旅客的行李、口袋中发现数以百万计的未申报现金。在加拿大，旅客携带10,000加元现金或以上，过境时如果没有预先申报，这些钱可能会被海关没收。
这些未申报的现金，被怀疑只有一成与犯罪相关。据CBC报导，自2017年以来，加拿大边境服务局（CBSA）共没收了91,673,189加元的货币，其中9,168,022加元被怀疑是犯罪收益。 许多人携带大量现金过境，是为了帮助刚移民到加拿大的家人，这些家人急着支付买车或买房的首期款。 有时，人们需要带现金出国，是为了帮助在世界其它地方的家庭成员。LexSage的创办人、从事国际贸易和税法事务的律师切尔尼亚克（Cyndee Todgham Cherniak）女士表示，人们选择随身携带现金过境，是因为其它办法不可靠。加拿大人需要了解，携带大量现金并不意味着是从事非法活动。在某些地区，携带现金被视为最安全的方法。 切尔尼亚克每年接到最多40通电话，询问如何将被加拿大边境服务局没收的现金拿回来。 要求海关还钱是件麻烦事 切尔尼亚克说，有些人携带的现金不到1万美元，但换算成加币后却比1万加元多出了几元，结果就被没收了。 根据边境服务局的解释，在多数情况下，处以250元至5,000元罚款后，会立即将现金归还原主。但切尔尼亚克说，在某些情况下，人们需要等几个月甚至几年时间才能拿回他们的钱。如果边境服务局怀疑某笔钱可能用于资助恐怖主义活动，或可能是犯罪收益，就可能永远不退还。 祖梅特（Bashir Zummeit）是切尔尼亚克的客户。2年前，祖梅特带着几年来节省下的5,000加元，去利比亚看望他的母亲。一些朋友也请他帮助带钱给家乡的亲人，最终，祖梅特一共带了19,000加元现金出国。因为汇款去利比亚不安全，所以他们选择带现金回去。 2018年3月31日，祖梅特将现金装进信封，塞进夹克口袋和背包里，没有向海关申报，准备直接带上飞机，结果这些钱被加拿大海关没收了。祖梅特雇用了切尔尼亚克提起上诉，切尔尼亚克从祖梅特的朋友那里收集了文件，以证明这些钱都是有合法来源的。但是，他们的上诉至今无果。 圣玛丽大学（Saint Mary’s University）教授施耐德（Stephen Schneider）自20世纪80年代以来，一直在研究洗钱活动。他对这类上诉可能花很长时间并不感到惊讶。 他说，将合法赚取的钱与非法所得分开，可以是一件很难的事。“对个人进行这种背景调查需要很长时间，才能确定相关资金是否与非法活动有关。”边境服务局和加拿大骑警也没有足够的资源来调查这种背景。 申报程序不方便 按切尔尼亚克的解释，向海关申报现金不是一件容易的事。人们必须去边境服务局的办公室填写一张表格，声明他们将携带超过10,000加元过境。但是，她的一些客户没能找到边境服务局的办公室。相关的程序也很模糊，很多人不知道他们必须申报携带过境的现金。 祖梅特的经历是，他在登飞机前看见一名边境服务局的女官员，于是就告诉她自己带着超过10000加元的现金。结果，这名官员没收了这些现金，并对祖梅特说，海关在确定这些现金不会用于任何非法用途之后，才可以退还给他。 鉴于很多旅客并非故意不申报现金，切尔尼亚克提出建议，希望边境服务局改变处理方式，给边境官员更大的自主权，比如决定征收罚款，而不是没收现金。同时，还需要加快上诉程序。 边境服务局的回应是，他们的官员已接受过侦查欺骗及其它犯罪迹象的训练。另外，当局并没有计划去修改当前的上诉程序。 多数被没收的现金来自中国旅客 施耐德教授说，他相信边境服务局没收的大部分现金是来自中国旅客。因为中国大陆的法规不允许中国人带超过5万美元出国，但人们有时会带更多钱出来。“我认为，毫无疑问，跨过加拿大边境的最大现金来源，包括无记录现金、未申报现金，是从中国出来的资金。” 他说，这在加拿大不是刑事犯罪，带超过5万美元本身不会被认为是犯罪或洗钱的收益。这些钱大部分是用于帮助中国移民，通常是在卑诗省的中国移民。 据之前的报导，在2011年4月至2012年6月期间，温哥华机场海关没收了1,500万元未申报超额携带的现金，其中三分之二来自中国大陆的旅客。这远高于多伦多皮尔逊机场同期没收的660万元，而温哥华机场的人流量只是皮尔逊机场的一半左右。 在这14个月期间，海关在温哥华机场没收的现金共887笔，其中592笔来自入境加拿大的中国大陆旅客。海关在机场查获的现金金额人均为1.6万元。 这段时间查获的最高额现金个案，是一名由温哥华机场入境加拿大的中国旅客，该男子塞在钱包、口袋及手提箱夹层内的现金（主要是美元和加元的百元大钞）总值177,495.50加元。他对海关官员说，这些现金准备用来在温哥华买房及买车。最后，海关罚了该男子2,500加元后将没收的钱还给了他。 加拿大边境服务局表示，多数旅客携带现金过境是出于合法目的。但是，人们将大量货币带入加拿大的原因有很多。 为了打击犯罪，边境服务局已启动一个新的反贸易欺诈和贸易洗钱中心。据CBC报导，该局的一名发言人表示，该中心将“识别、制止、调查及起诉贸易欺诈”。
|
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2024-11-24 22:43 , Processed in 0.131955 second(s), 23 queries .
