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近年来，BC省政府收到的一系列报告发现，在房地产、赌场、赛马和豪华汽车行业存在着“异常”严重的洗钱行为，部分原因来自非法毒品交易。2019年5月，BC省最高法院法官Austin Cullen受委托领导调查本省的洗钱行为，终于在耗时数年后，一份长达1800多页的洗钱报告在近日新鲜出炉。
根据CBC NEWS的报道，《Cullen最终报告》来自近200名证人的证词，其中包括前政界人士、执法官员和学者。 报告指出，执法部门、政府和监管机构缺乏有效行动，是洗钱活动被允许发展如此之久的主要原因。报告还将责任归咎于负责接收和分析洗钱威胁相关信息的联邦机构FINTRAC。一位专员表示，该机构在将信息传回各省方面做得很差。 例如，在2019/2020年，FINTRAC收到了超过3100万份与洗钱相关的报告，但仅向加拿大各地的执法机构披露了2057份，向BC省仅披露了355份。 既然联邦机构的管理部门如此不给力，Cullen表示，为了解决这个问题，BC省的执法部门需要建立自己专门的洗钱情报和调查部门。在立法层面，Cullen还建议政府成立一个常设和独立的反洗钱专员办公室，对BC省的应对措施提供战略监督。 Cullen在报告发布后对记者表示，公众对大量流入BC省的脏钱缺乏回应持怀疑态度是正确的。“长期以来，洗钱活动一直处于观望状态，由于它洗钱造成的损害不像其他犯罪（例如暴力犯罪）造成的损害那么明显，因此它通常没有受到重视和关注，”他说，“但是时候改变了。” BC省洗钱金额“惊人” 虽然Cullen说不可能得出在BC省洗钱的确切金额，但他认为金额在数十亿加元，并称洗钱目前是一个“需要强有力和果断行动的重大问题”。报告称:“在BC省，经验丰富的专业洗钱者正在洗钱数量惊人的非法资金。” 值得注意的是，赌场是需要瞄准的主要部门之一。 Cullen估计，2008年至2018年间，仅在低陆平原的赌场，就有数亿加元通过犯罪洗钱。他说，犯罪分子使用的方法被称为“温哥华模式”。在这种模式下，富有的赌场顾客会得到大笔资金畅玩。当他们套现时，他们会通过电子转账或其他非现金支付方式返还剩余资金。 监控视频显示，成捆的20加元钞票被倾倒在BC省的一家赌场 比如在2014年，BC省的赌场共接收了近12亿加元的现金交易，金额在1万元或以上，其中包括1881笔10万加元或以上的个人购买。通常情况下，这些现金是以20加元纸币的形式，用橡皮筋卷起来，装在健身包、购物袋、纸板箱或背包里。 洗钱并非导致房价上涨的因素 除了赌场外，房地产行业是另一个非常容易受到洗钱影响的领域。Cullen说，购买高价值房产为犯罪分子提供了一个存放和洗钱的安全场所，而房地产经纪人往往不知道这是怎么回事。 给大家一个参考，2021年大温地产市场的销售额是533.5亿加元，全BC省是1158.49亿加元。 Cullen还说，在这方面，需要对洗钱进行更深入的教育。例如，犯罪分子有时会用抵押贷款购买一处房产，然后用现金支付(任何低于1万加元的付款都不需要被标记)。 对此，Cullen表示，BC省还需要对抵押贷款行业进行更有效的监管，并建议BC省建立一个透明的公司实益所有权登记制度。他还说，BC应该建立一个制度，报告任何超过1万加元的交易。 尽管Cullen的许多建议都围绕房地产市场，以及律师和房地产经纪人在交易中的作用该如何展开，但他强调，洗钱并不是导致BC省房价难以承受的重要原因，并指出低供应、高需求和低利率才是导致住房难以负担的主要原因。 在Cullen的报告中，他还强调了关注资产没收的重要性。 比如在2019年，他发现BC省民事没收办公室只没收了$1340万元的非法资产。而同一时期在新西兰，其人口和国内总产值与BC省相当，类似的调查组织却查获了$3.58亿元的非法资产，其中56%被认为是洗钱。 没有证据表明存在腐败行为 在谈到政客们对该省洗钱活动的知情程度时，特别是前BC自由党政府，Cullen发现，当选的官员知道有可疑资金通过博彩业进入本省，但他说，没有官员们腐败的证据。 Cullen写道，2010年负责博彩业的前部长Rich Coleman曾安排对博彩业的反洗钱措施进行独立审查，但没有有效地采取行动阻止可疑交易的流动。同样的，一些在不同阶段负责博彩业的其他部长也都曾针对该行业的洗钱风险采取了一些行动，但都未能有效干预。 对此，Cullen总结道，他认为部长们的这些措施是“合理的步骤，但还不够充分”。Cullen承认:“这样说似乎有点不太对劲，但他们肯定采取了措施。虽然这些措施还不足以打击赌场的洗钱活动，这也同样在当时是一个主要问题。” 无论如何，Cullen得出的最终结论是，BC自由党政客没有“故意鼓励、协助或允许洗钱”以获取个人利益或优势，无论是财务、政治还是其他方面。 不过，司法部长David Eby却在近日表示，他个人对没有发现腐败现象并不满意。“坦率地说，作为一名政客，我不会满足于专员的绶带上写着‘不腐败’。我对自己的要求更高，但是否愿意为自己的行为提供公开解释，将取决于个人。” 总体来说，Cullen的报告共包含了101条建议，呼吁对一些行业进行更好的监管，包括会计师、律师、货币服务企业、抵押贷款机构、奢侈品行业和加密货币，并指出洗钱者是机会主义的，总是能找到新的洗钱领域。 “它会出现在你最意想不到的地方，”Cullen表示。 |
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