租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

加拿大警方捣毁亚裔房地产洗钱组织 涉案金额惊人遍及全国

发布时间: 2022-11-26 17:39| 查看: 2534| 评论: 0|来自: 加国无忧

加拿大警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织,这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。

A Canadian money laundering organization tied to real estate has been dismantled
图源:DailyHive

这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组(ALERT)和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查"。

作为"收集者项目"的一部分,七名嫌疑人已被逮捕和指控,其中四名来自温哥华和三名来自卡尔加里。

警方表示,仅在一年内,调查人员就发现了2400万元的现金转移。此外,共有1600万元与银行账户、持有的房地产和车辆有关,所有这些都被置于刑事限制之下。

该集团的洗钱活动可以追溯到"至少2013年"。

ALERT说,2018年7月,本应寄往温哥华的100万元现金在卡尔加里被截获后,"收集者项目"开始了。当时,ALERT和加拿大皇家骑警依靠加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的情报,展开了大规模调查。

据ALERT称,该洗钱集团经营"虚假银行分行"。

这些分支机构持有大量现金储备,并允许有组织犯罪集团在规避银行机构和政府部门发现的情况下,利用其服务转移资金。

ALERT说,"洗钱活动主要与贩毒收益有关"。

总共有71项针对该洗钱组织的刑事犯罪正在被起诉。

这些指控包括参与犯罪组织,对犯罪所得进行洗钱,以及贩运犯罪所得财产。

七名嫌疑人在今年9月被逮捕,他们是

Lien Ha,42岁,来自卡尔加里;

Donald Hoang,26岁,来自温哥华;

Van Duc Hoang,64岁,来自温哥华;

Van Thi Nguyen,62岁,来自温哥华;

Cynthia Nguyen,42岁,来自卡尔加里;

Yuong Nguyen,43岁,来自卡尔加里;

Grace Tang,25岁,来自温哥华。

完整的指控清单可在此查看

Collector项目涉及警察机构和其他团体的合作,包括卡尔加里警方、CRA、FINTRAC、FAMG、VPD、多伦多警方、埃德蒙顿警方、哈尔顿警方以及安大略省和不列颠哥伦比亚省的RCMP。

标签: 洗钱

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
老婆生产 魁省团结党领袖休假3个月
老婆生产 魁省团结党领袖休假3个月
魁北克团结党议会领袖Gabriel Nadeau-Dubois于今天周一宣布,他计划从12月到3月休假,
蒙特利尔公寓4级大火
蒙特利尔公寓4级大火
昨天周日晚上,蒙特利尔一场四级火灾导致五个家庭流离失所,并得到红十字会的照顾。蒙
后续来了!偷糖大妈是加油站老板!市议员发声被全网怼
后续来了!偷糖大妈是加油站老板!市议员发声被全网怼
今年万圣节的“顶流”——万锦大妈偷糖事件,在成为“全球热点”之后,又曝出更多后续
蒙特利尔无家可归毒品等最严重地区
蒙特利尔无家可归毒品等最严重地区
无家可归、毒瘾问题、心理困境……,今年蒙特利尔市民在公共空间中报告的社会问题事件
魁省两人中大奖 买车不问价
魁省两人中大奖 买车不问价
来自魁北克省Chaudière-Appalaches地区Beauce的两位退休老人兼室友,在赢得Lotto 6/4
"Costco欺骗了我们"! 女顾客打开一包零食后彻底惊呆! 多人中招! ...
"Costco欺骗了我们"! 女顾客打开一包零食后彻底惊呆!
最近,有父母们发现,他们购买的独立包装万圣节糖果实际上是空的,感到非常沮丧。据英
星巴克5款2024圣诞主题杯亮相!
星巴克5款2024圣诞主题杯亮相!
虽然我们才刚刚进入十一月,但星巴克的圣诞假日季已经迫不及待提前开始了~这家咖啡连
难以置信!数百加拿大人大排长龙等待数小时在抢购啥?
难以置信!数百加拿大人大排长龙等待数小时在抢购啥?
加拿大皇家铸币厂在BC省华人聚居城市列治文市Aberdeen Centre举办的活动吸引了数百人
魁省天气:间歇性降雨 冻雨风险
魁省天气:间歇性降雨 冻雨风险
本周初,魁北克部分地区将迎来天气不稳定的情况,因为一个强劲的低气压系统将带来大量
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2024-11-4 14:23 , Processed in 0.128837 second(s), 23 queries .