人肉搬运9100万美元现钞海关破获大宗洗黑钱案

发布时间: 2023-6-16 06:07| 查看: 2459| 评论: 0|来自: 橙新聞

香港海关于5月25日至6月13日采取代号“围击”的执法行动，成功瓦解一个清洗黑钱集团，该集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱，涉案金额超过7亿港元。

这是海关历来侦破涉及航空旅客协助清洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗！

海关展示证物。

这个洗黑钱团伙是怎样暴露的呢？

香港海关指，今年初留意到一批本地男子频密进出香港，每次由外地抵港后向海关申报入境巨额美元现金，动辄超过100万美元，宣称是用作钻石或珠宝交易，但交代不清细节，引起海关怀疑。

经调查后发现，一个由2名本地男子操控的团伙，安排本地共11名人士，多次乘搭国际航班往返香港及土耳其伊斯坦堡，抵港后便向海关申报携带巨额现金入境，每人每次输入金额非常庞大，由130万美元至530万美元不等。

他们多数是二人同行，每次携带极少个人行李，但会将大量包装好的现金，放在自己的背包或手提行李，入境次数非常频密。

人肉搬运9100万美元现钞来香港，海关破获历来最大宗航空旅客洗黑钱案！

由今年1月起至行动当日，这个团伙累计申报41次大额现金，涉及9,100万美元，最高峰时一个月内入境22次，即上一批人士抵港后，随即便安排另一批人士出境。

这批可疑人士往往在本地机场入境大堂等候集团指派的私家车，随后将现金带到机场停车场，将现金交予车上的人士，为逃避追查，该团伙经常转换运送现金的车辆。

团伙分工仔细，负责从土耳其带钱回港的成员，只负责运送及由申报现金，去到机场接钱及运送到香港市内的是另一批成员，钱最后被运送到尖沙嘴的商业单位，有成员在楼下等候接收现金，带到单位处理。海关相信现钞在单位处理后，下一步可能会被运到找换店或银行。

人肉搬运9100万美元现钞来香港，海关破获历来最大宗航空旅客洗黑钱案！

涉及的2个单位疑为2个本地空壳公司地址，初步调查显示，公司并无实际业务，而报称的业务性质为“摩托车配件”、五金贸易、电子产品及家庭用品，并无所谓珠宝或钻石业务，也无证据显示与土耳其公司有业务关系。

5月24日，该团伙2名男子于傍晚返港，下机后向关员申报携带534万美元（约4,164万港元）现钞，为1月以来单一输入金额最高的一次，其后将款项交予3名接头成员。

海关于翌日凌晨采取行动，突击搜查该商业单位，当时3名接头成员正在点算及重新包装该批现钞，遂将3人拘捕，并检走534万美元现钞、大量空置行李箱及背包、多部点钞机、计算器、手提电话及大量银行入帐单据等。及后关员分别掩至大围及粉岭，拘捕2名带现金返港男子。

人肉搬运9100万美元现钞来香港，海关破获历来最大宗航空旅客洗黑钱案！

至前日（6月13日），海关共突击搜查全港24个场所，拘捕23名本地男子（年龄介乎25至47岁），当中包括2名集团主脑、2名骨干成员、2名公司董事、其他为负责运送现金及处理包装现金成员。

负责带钱的成员部分人士有案底，分别报称无业、文员、保险经纪或零售员，疑为数千至数万元报酬铤而走险。