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魁省银行员工冒充客户转$60,000

发布时间: 2024-6-26 10:43| 查看: 2477| 评论: 0|来自: 蒙城华人网

魁北克省Joliette一家Financière Banque Nationale (FBN)银行的一名员工冒用了三名客户的身份,试图挪用近60,000元。


加拿大投资监管机构(OCRI)最近得出结论,Lucie Roland在2021年秋季的行为被认为“不当”。

当时,Roland已经有超过11年的FBN证券代表经验。

十天后,她从一位客户的账户中转出22,000元到另一人名下的TD银行账户。理由是“购买私人汽车”。此时,Roland 的上司正在度假。

为了证明这次转账的合理性,她从一个“看起来像客户的地址”发送了一封电子邮件,但使用了不同的域名。她向OCRI承认,她使用档案中的客户签名伪造了一份授权书。

随后,她接到了客户号码打来的四通电话,其中两通只持续了四秒钟,但都是在转账请求发送之后。

Roland声称自己被一名持有受害人个人信息的“假”客户欺骗,但 OCRI 不接受这一辩护。

Roland在2021年9月底从另一名客户的账户转账20,850元到一名受益人在TD银行的账户,理由是“帮助”一位侄女购买房屋。这次转账请求同样来自一个虚假的电子邮件地址。

OCRI裁定,Roland因未检查转账请求发件人的电子邮件地址是否与FBN档案中客户的匹配而表现出了粗心和疏忽。此外,她在电话沟通中未能正确识别对方身份就进行了转账。

接着,在2021年10月初,Roland收到了一份14,800元的转账请求。然而,所谓的授权信与两周前代表伪造的信件“非常相似”。此外,这封邮件是以电子邮件形式发送的,而客户本人并没有电子邮件地址。

幸运的是,这三名客户都没有在此事件中损失金钱,因为所有的转账都得以取消。

2021年10月13日,一项调查启动,Roland被停职并继续领取薪水。两个月后,她被解雇。OCRI将很快确定对她施加的处罚。
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