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加拿大华人男子帮儿子买房被诈上万元!起诉银行交出骗子信息 ...

发布时间: 2024-8-8 19:32| 查看: 1186| 评论: 0|来自: 加国无忧


温哥华一名华人男子去年被一名冒充儿子的骗子骗走钱财,他花了一年多时间才追回部分钱款,起诉骗子。


70岁的退休牧师Kiet Ma称,他收到一条自称是他儿子发来的短信,要求提供8,390.50元的紧急资金。据诉讼书显示,马先生因此起诉了这名涉嫌盗窃的嫌疑人,要求归还这笔钱。

事件发生于2023年4月,骗子的短信来自一个陌生号码,但骗子解释说他的手机出了问题,因此用另一部手机发信息。马先生知道他的儿子正在买房,他和妻子已经资助儿子购房,所以这一请求没有让他觉得奇怪。马先生又拨打了该号码,没有被一个陌生人接听,所以他以为号码是合法的。

他很快从银行账户中提取了这笔钱,并存入了同一社区的Scotiabank分行,存入的是短信中提供的账户号码。他立刻把存款收据的照片发送到儿子的WhatsApp号码上,结果发现自己被骗了。

于是,马先生立即返回Scotiabank分行,分行经理冻结了这笔资金,但表示无法在没有警方命令的情况下将钱归还给他。

温哥华警方进行了调查,但告诉他无法追回这笔钱,因为电话是一个伪装号码,没有关联到已知的人。警方表示,可能无法找到嫌疑人或将此事诉诸法庭。

但是警官还是通过电子邮件通知了Scotiabank经理,告诉分行马先生显然是诈骗的受害者,希望能取消这笔交易。但经理表示,他受银行政策的约束,没有法院命令无法进行。

向法院起诉银行,交出账户持有人信息

2023年7月,马先生在小额索赔法院起诉Scotiabank,试图迫使银行归还他的款项,但法院在11月驳回了诉讼,称其没有管辖权审理此案。

随后,马先生又向卑诗省最高法院申请,要求Scotiabank披露账户持有人的姓名、地址、电话号码、出生日期、账户状态、账户余额和交易明细。

大约一个月后,法院批准了申请,又过了一个月,马先生终于收到了确认这名男子身份的文件。

他利用这些详细信息起诉了住在安省北约克的Nikhil Thuniki,要求归还这笔款项,并指示Scotiabank从Thuniki的账户中付款。

类似的命令曾被用来强制社交媒体公司如YouTube、Facebook和Reddit提供那些匿名骚扰或恶意攻击人的账户背后的实体信息。

马先生的诉讼引用了之前的案例,表示金融机构对资金提供给非合法权益人的行为负有责任,即使他们对诈骗一无所知。

这些指控尚未在法庭上得到证实。
标签: 银行

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