|
魁北克省警察局（Sûreté du Québec）刚刚对房地产巨头Huot集团的严重危机展开了刑事调查。
经济犯罪单位正在调查Huot集团的崩溃，特别是其首席执行官Stéphan Huot的破产。 根据调查报告，初步讨论已经在投诉人和调查员之间进行，调查员计划全面审查此案。 “整个案件将被评估，以确定是否发生了犯罪行为，如有的话，由谁实施，”一位消息来源总结道。 多项指控 在过去几个月中，围绕这场危机的报道涉及了多项指控，包括庞氏骗局、不正当交易、虚假收据、高利贷和非法转账。 这些指控在对魁北克商人Robert Giroux提起的民事诉讼中被提出，Giroux促使75位来自该地区的百万富翁向Stéphan Huot的帝国投资了巨额资金。 在这场民事诉讼中，一位法务会计师证实，Giroux公司、百万富翁投资基金和Huot公司的交易具有“庞氏骗局的特征”。 这一骗局涉及用一个投资者的钱来支付给其他投资者虚假的回报，让他们错误地相信投资获得了承诺的收益。 这位专家还指出，Giroux通过其中一家公司向Huot提供了大约4000万元的非法贷款，利率高达60%。 Giroux否认 Giroux否认这些指控，并聘请了自己的专家来分析其财务状况。 Giroux称他有证据表明Huot伪造了“虚假收据”，以虚假地让银行等认为承包商完成了工作，从而获得支付。 魁北克省警察局表示，他们不会对正在进行的调查进行评论。 AMF结束调查 另外，金融市场监管局（AMF）在去年对这一案件进行了检查后，已关闭了该案件。 AMF发言人Sylvain Théberge表示，“我们的调查不会再有后续”，并提到由于保密原因，没有更多评论。 Huot专家声明 Huot一份专家报告声称，Huot和他的公司没有进行任何不正当交易。报告指出，魁北克百万富翁们在Huot集团崩溃前从投资中赚取了7180万元的利息。
|
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2024-11-24 11:10 , Processed in 0.163466 second(s), 23 queries .
