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名媛横跨30国洗钱数十亿 在法国被捕后生活曝光

发布时间: 2024-12-5 16:22| 查看: 1061| 评论: 0|来自: 译言网

当地时间12月3日,在美国当局宣布对俄罗斯“社交名媛”叶卡捷琳娜·日达诺娃(Ekaterina Zhdanova)实施一系列制裁之后,这位迷人企业家的双重生活被曝光。

据《每日邮报》报道,日达诺娃表面上是一位商人,常混迹于上流社会,但背地里却经营着一家名为Smart的非法公司。

该公司横跨30个国家包括美国、爱尔兰、英国、法国和中东等地,洗钱高达数十亿美元,目前已有84位成员落网。30多岁的日达诺娃则是在去年11月被法国警方逮捕,目前仍被关押在那里。

而日达诺娃之所以被捕,还要从她的下线、快递员法瓦德·萨伊迪(Fawad Saiedi)说起。2021年11月,萨伊迪在M1公路向南开往伦敦的途中被英国警方拦下,当时他被发现随身携带了超过25万英镑的现金。

后来警方还在萨伊迪的家中查获了2.45万英镑的现金和一台点钞机,此外,据《每日电讯报》报道,这位快递员还利用工作之便转移了15667720英镑的资金。

萨伊迪被捕后对犯罪事实供认不讳,并承认他是受日达诺娃和她的同伙尼基塔·克拉斯诺夫(Nikita Krasnov)的指示行事。

2022年5月,这位快递员因拥有和转移犯罪财产被判处四年零四个月监禁。此外,据报道,日达诺娃的Smart公司还涉嫌从149名英国受害者(包括医院、学校、企业和地方当局)那里勒索至少2700万英镑。

但英国当局表示,他们已经“从各个层面”破坏了这些不法行动,并强调称,“这里不是洗钱的避风港。”

伦敦市警察临时助理专员尼克·亚当斯(Nick Adams)则补充说,这些网络“隐藏在人们的眼皮底下”,“转移了巨额的非法资金”。而值得一提的是,除了日达诺娃之外,包括她的副手埃琳娜·奇金扬(Elena Chirkinyan)在内的六人以及其他几家俄罗斯企业也都受到了美国的制裁。

但另一头目、TGR的老板格奥尔基·罗西(Georgy Rossi)目前仍在追捕当中。据悉,奥尔基(如上图右)与日达诺娃通过洗钱在世界各地赚取了数百万美元,两人从总计数十亿美元的交易中收取大约3%的佣金。

而谈及奥尔基和日达诺娃,英国犯罪调查局非法金融部门负责人萨尔·梅尔基(Sal Melki)则打趣说,两人都“很有趣”,“各具特色”。

标签: 洗钱

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