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全球礼品卡诈骗激增 买前如何辨别

发布时间: 2024-12-14 22:11| 查看: 665| 评论: 0|来自: epochtimes

被涂改的礼品卡千万不要买,根据美国国土安全局数据,涉及中国有组织犯罪集团实施的礼品卡欺诈正在全球蔓延。最近,犯罪分子越来越多地雇用跑腿的“骡子”,使用复杂的方法来篡改礼品卡并利用线上漏洞。


国土安全调查局(HSI)在去年推出了“红钩项目”,专门打击由中国组织犯罪集团主导的礼品卡诈欺活动。红钩项目负责人帕克斯(Adam Parks)表示,这些犯罪集团将礼品卡视为“快速致富的机会,且几乎没有法律后果”。据国土安全部资料,礼品卡诈欺所得资金常被用于支持芬太尼走私、非法移民和人口贩运等非法活动。

上月中旬,加州沙加缅度警方破获一起跨州礼品卡诈欺案,逮捕四名中国公民,查获超过7,000张礼品卡,并扣押两辆汽车。他们还发现一间酒店房间被用作篡改礼品卡窝点和物流中心。

警方表示,这四人于一年半前通过美国南部边境非法入境,后前往北加州八个县及华盛顿州、俄勒冈州和内华达州,针对超过100家杂货店及五金店实施诈欺。当地警局的零售犯罪专案组过去一年已追回约2万张篡改的礼品卡。

今年2月,美国边境巡逻队巡逻官博维诺(Gregory K. Bovino)在其X账号上宣布,加州河滨县印迪奥市(Indio)边境巡逻人员在一次检查中逮捕了五名中国公民,查获了数千张礼品卡、一些商品和23张假宾州驾照。

同样在今年2月,两名来自加州的华人涉嫌在纽约史坦顿岛的CVS店内进行礼品卡诈骗而被捕。两人被发现将偷来的礼品卡再放回5家CVS货架上,后来警方在他们身上搜出395张礼品卡。

警方指出,这两人先从CVS窃取大量礼品卡,将这些礼品卡带回去,拆封后小心刮开礼品卡,取得密码和条形码等信息,然后将刮开的地方贴上贴纸,重新密封,再放回CVS货架。

犯罪集团的“检查员”使用余额查询等工具来监控消费者何时购买并将资金载入到卡上。一旦消费者购买并激活礼品卡后,诈骗者就会迅速使用密码盗取卡片里面的现金。其中一名嫌犯被捕后向警方供称,他每窃取一张礼品卡,就能获得50美分的报酬。

警方还指出,另外有一种礼品卡诈骗,诈骗者将假条形码贴纸贴在礼品卡的真条码上面,消费者购买并为礼品卡充值时,收银员一扫描条码,钱就会被转到与假条码连接的账户上。

如何防范礼品卡诈欺?

“红钩项目”列出了以下篡改迹象供消费者参考:

•包装封口破损或有不自然的切口。•PIN码遮盖层不平整或有裂纹。
•包装设计或品牌标识与其它商品有细微差异。
•购买后发现余额异常。

国土安全局建议消费者在购买前仔细检查包装,并尽快使用礼品卡或将余额转入数位钱包以避免损失。
标签: 诈骗

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