魁北克省一家Desjardins员工协助诈骗犯通过开设多个虚假银行账户，从该金融机构骗取了数万加元，作为回报，她获得了一笔报酬。
在一份公开的决定中，金融安全委员会纪律委员会命令对Lalla Abdoulaye Dan Maradi进行10年的职业除名。她是Desjardins加蒂诺分行的前员工，因参与一项诈骗计划而受到惩罚。 2022年春，Dan Maradi为诈骗犯用虚假身份开设了七个账户，并为这些虚假客户发放了借记卡和信用卡。 具有讽刺意味的是，Dan Maradi担任的是团队主管一职，职责包括“防止诈骗行为”。 根据纪律委员会的文件，这一骗局在几个月后通过“对诈骗案件的日常监控”被发现。两周后，Dan Maradi被约谈，她承认了自己的不当行为。 据决定书显示，诈骗犯向Dan Maradi承诺了“其诈骗总金额10%的报酬”，这一点成为加重情节。然而，尽管她未收到承诺的全部报酬，在与Desjardins调查员会面期间，她接受了其中一名诈骗犯通过Interac转账的2000加元。 尽管这一骗局被迅速发现，但“仍然导致Desjardins蒙受了数万加元的经济损失”，纪律委员会指出。 “考虑到她所担任的职务和职责，特别是在防止诈骗方面，这种情况更加令人遗憾，”委员会强调。 10年的职业除名并非轻罚，但纪律委员会指出，这“属于对类似性质违规行为的制裁范围”。 裁决还提到了另一案例，即2018年的Niang案件。在该案件中，被告人被处以更为严厉的制裁——终身除名。 在Niang案件中，Ousmane Niang同样开设了虚假账户，但他更进一步，将资金转入了自己的个人账户。Niang当时也为Desjardins工作。
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